证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年第二次临时会议的通知于2025年6月27日通过电子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于2025年7月2日在北京以通讯方式顺利召开。
3、应出席董事9人，实际出席8人。其中，董事David Li先生因工作安排未能亲自参会，已书面委托董事长赵寅鹏行使表决权。
4、会议由董事长兼代理总裁赵寅鹏主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议通过以下决议：
1、关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任刘芳女士担任公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历附后）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司 董事会
2025年7月3日
附件：
北京中科三环高技术股份有限公司 高级管理人员简历
刘芳女士：1979年11月出生，拥有工学硕士、理学硕士学位，高级工程师职称和高级人力资源管理师资格。现任本公司可持续发展总监、可持续发展委员会常务副主任及可持续发展部总经理。
此前，她曾在公司担任过人力资源部副经理、办公室副主任、研究院研发人员等职务，并在北京三环控股有限公司历任总裁助理、资产管理部部长等职位。
刘芳女士目前是控股股东北京三环控股有限公司的董事。与公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；现持有公司股份1,500股；未发现有不得担任高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会或其他监管部门的处罚，也非失信被执行人；具备相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。
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