证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-032
上海仁度生物科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月2日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划的授予价格由每股37.70元调整为每股37.60元。具体情况如下：
一、本次调整事项已履行的程序
1. 2023年7月31日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。独立董事发表了同意意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
2. 2023年8月1日，公司在上交所网站披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事徐宗宇作为征集人就公司临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集投票权。
3. 2023年8月1日至8月10日，公司对激励对象名单在内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到任何异议，并于8月11日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4. 2023年8月16日，公司召开临时股东大会审议通过了《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，并于8月17日披露了相关决议公告及内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告。
5. 2023年9月20日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事发表了同意意见，监事会对相关事项进行了核查。
6. 2025年1月17日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》等三项议案。监事会对上述事项进行了核查。
7. 2025年7月2日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，再次审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会对相关事项发表了意见。
二、本次调整的原因及结果
1. 调整原因：公司于2025年6月21日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，以总股本40,000,000股扣除回购专用证券账户中的1,291,428股后的38,708,572股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。鉴于本次权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》相关规定，需对限制性股票的授予价格进行调整。
2. 调整方法：P＝P0-V
其中，P0为调整前的价格，V为每股派息额。经计算，调整后的授予价格=37.70元/股 - 0.10元/股 = 37.60元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次授予价格的调整是基于公司权益分派实施后进行的合理调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划的规定。该调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：董事会根据2023年第一次临时股东大会授权对限制性股票授予价格进行调整的事由充分、合理，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次调整。
五、法律意见
律师事务所出具的法律意见书认为：本次限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2025年7月3日
责编：戴露露
