### 浙江步森服饰股份有限公司 **2025年第一次临时股东大会决议公告** --- #### **一、会议召开和出席情况** 1. **会议时间**：2025年7月2日 2. **会议地点**：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室) 3. **出席会议的股东**：通过现场和网络投票的股东共计135人，代表股份39,303,815股，占公司有表决权股份总数的27.2924％。 - 现场投票股东：5人，代表股份486,500股，占公司有表决权股份总数的0.3378％。 - 网络投票股东：130人，代表股份38,817,315股，占公司有表决权股份总数的26.9546％。 4. **中小股东出席情况**：通过现场和网络投票的中小股东共计134人，代表股份17,970,055股，占公司有表决权股份总数的12.4783％。 - 现场投票中小股东：5人，代表股份486,500股，占公司有表决权股份总数的0.3378％。 - 网络投票中小股东：129人，代表股份17,483,555股，占公司有表决权股份总数的12.1405％。 --- #### **二、提案审议和表决情况** 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： ##### **1. 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》** - **非独立董事**： - 秦本平先生：同意股份数36,011,965股。 - 黄平先生：同意股份数27,247,727股。 - 杨智先生：同意股份数35,945,526股。 - 刘锋先生：同意股份数35,945,526股。 - 李红女士：同意股份数36,124,327股。 - 孙小明先生：同意股份数35,902,936股。 - **中小股东表决情况**： - 秦本平先生：同意股份数14,678,205股。 - 黄平先生：同意股份数5,913,967股。 - 杨智先生：同意股份数14,611,766股。 - 刘锋先生：同意股份数14,611,766股。 - 李红女士：同意股份数14,790,567股。 - 孙小明先生：同意股份数14,569,176股。 ##### **2. 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》** - **独立董事**： - 穆阳先生：同意股份数35,531,411股。 - 王新立先生：同意股份数34,375,507股。 - 陈增社先生：同意股份数35,249,804股。 - **中小股东表决情况**： - 穆阳先生：同意股份数14,197,651股。 - 王新立先生：同意股份数13,041,747股。 - 陈增社先生：同意股份数13,916,044股。 ##### **3. 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事的议案》** - **非职工代表监事**： - 张宝文先生：同意股份数34,147,102股。 - 茅圣宾先生：同意股份数34,292,797股。 - **中小股东表决情况**： - 张宝文先生：同意股份数12,813,342股。 - 圣宾先生：同意股份数12,959,037股。 --- #### **三、律师出具的法律意见** 北京市京师律师事务所指派江志坤、毛伟两位律师见证本次股东大会，认为： - 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 - 本次股东大会的召集人资格合法有效，出席会议人员的资格合法有效。 - 本次股东大会的表决方式和表决结果合法有效，会议通过的各项决议合法有效。 --- #### **四、后续安排** 1. 第七届董事会和监事会成员名单已确定，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，办理换届选举的相关手续，并及时履行信息披露义务。 2. 公司董事会将尽快召开第七届董事会第一次会议，选举新任董事长及其他高级管理人员。 --- **特此公告。** 浙江步森服饰股份有限公司 董事会 2025年7月2日

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