证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-036

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年7月2日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2025年6月25日通过专人送达及邮件的方式发送给各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长吴光洪主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

    具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-037）。

    本议案已获得公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

    2、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议决议。

    特此公告。

    杭州市园林绿化股份有限公司董事会

    2025年7月3日

    证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-037

    杭州市园林绿化股份有限公司

    关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    公司于2025年7月2日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、辞职情况

    原董事张炎良先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。张炎良先生的辞职自本次董事会会议通过之日起生效。

    张炎良先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对其表示衷心感谢！

    二、补选董事情况

    根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名张霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

    张霞女士简历如下：

    张霞，女，出生于1970年**月**日，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级工程师。曾任某某公司总经理、某某科技股份有限公司董事。现任杭州市园林绿化股份有限公司董事。

    三、其他说明

    本次补选完成后，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事2名。

    特此公告。

    杭州市园林绿化股份有限公司董事会

    2025年7月3日

    证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-038

    杭州市园林绿化股份有限公司

    关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    公司第五届董事会第三次会议决定，于2025年7月18日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

    一、会议时间

    日期：2025年7月18日

    时间：上午9:30

    二、会议地点

    浙江省杭州市凯旋路226号公司总部大楼

    三、审议事项

    1. 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日：2025年7月11日。截至该日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    五、会议登记方法

    （一）登记时间：2025年7月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）

    （二）登记地点：浙江省杭州市凯旋路226号公司总部大楼725室

    （三）登记手续：

        1. 自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证。

        2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持营业执照副本复印件、授权委托书和代理人身份证。

    （四）异地股东可以信函或传真方式登记，信函以到达公司的时间为准。

    六、其他事项

    1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

    2. 联系方式：

        联系人：曹光泽

        电话：0571-86020323

        传真：0571-86097350

    特此通知。

    杭州市园林绿化股份有限公司董事会

    2025年7月3日

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