证券代码：68602证券简称：康鹏科技公告号：2025-009

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年1月24日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(3)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合的方式。

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2025年1月24日14:30

　　召开地点：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号一楼会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年1月24日起，网上投票的起止时间

　　至2025年1月24日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及股东投票权的公开征集

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

　　2025年第一次临时股东大会议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。详见公司2025年1月2日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的相关公告。

　　公司将在2025年第一次临时股东大会前在上海证券交易所网站举行（www.sse.com.cn）发布《2025年第一次临时股东大会资料》。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应避免表决的相关股东名称：宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区秦欧投资合伙企业（有限合伙）、河北幸运投资合伙企业(有限合伙)宁波梅山保税港区、顾宜投资管理合伙企业(有限合伙企业)宁波梅山保税港区、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业(有限合伙)、云顶投资管理合伙企业(有限合伙)宁波梅山保税港区

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　（2）如果股东的选举票数超过其选举票数，或者如果差别选举中的选举票数超过候选人人数，则该提案中的选举票将被视为无效投票。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

　　(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方式

　　(一)登记时间:2025年1月20日(星期一):00-17:00

　　(2)登记地点:上海市普陀区祁连山南路2891弄200号

　　(三)登记方式

　　1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，凭身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证和授权委托书（见附件1）、营业执照复印件(加盖公章)、办理证券账户卡登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证原件和证券账户卡原件登记；委托代理人出席的，应当出示委托人证券账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件，办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真登记。信函或传真以到达公司的时间为准，不迟于2025年1月20日(星期一)17日：00、股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话必须在来信或传真上注明，并附上上述1、两份所列证明材料复印件，请在信中注明“股东大会”字样，出席会议时应携带原件，公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　股东或者其代理人因未按要求携带有效文件或者未及时办理登记手续而不能参加会议或者投票的，一切后果由股东或者其代理人承担。出席现场会议的股东或者其代理人应当自行安排住宿和交通费用。

　　会议联系方式：

　　联系地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号

　　联系部门：董事会办公室：

　　邮编：200331

　　电话：021-63638712

　　传真：021-63636993

　　特此公告。

　　上海康鹏科技有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：选举董事、独立董事、监事采用累计投票方式进行说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海康鹏科技有限公司：

　　2025年1月24日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

　　1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举和监事会候选人选举分别作为议案组进行编号。投资者应对每个议案组的每个候选人进行投票。

　　二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

　　3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

　　投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

　　如表所示：

责编：戴露露