证券代码：603100证券简称：川仪股份公告号：2025-003
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
重庆四川仪器自动化有限公司（以下简称“公司”或“四川仪器”）第六届董事会第二次会议于2025年1月8日在公司会议室举行。会议通知及相关信息已于2025年1月6日通过电子邮件发布。本次会议应参加11名董事，实际参加11名董事，其中3名董事现场参加，8名董事通过通信表决参加。董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员和有关部门负责人出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
(一)《关于撤销公司部分营销分公司和设立工程技术分公司的议案》
同意取消呼和浩特分公司、山西分公司、天津分公司、沈阳分公司、河北分公司、长春分公司、哈尔滨分公司、新疆分公司；同意设立重庆四川仪器自动化有限公司工程技术分公司（具体名称以市场监督管理部门批准的登记为准），授权公司管理层办理分公司注销和设立登记的具体事项。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二)《关于增设公司内部管理机构的议案》
同意公司增加核电工程部内部管理机构。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(三)《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》
有关董事田善斌、陈红兵、姜喜臣、陈承、何朝纲在表决此议案时回避表决。
本法案已经公司第六届董事会独立董事专题会议第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体情况（www.sse.com.cn）《川仪股份关于2025年日常关联交易预期的公告》(公告号:2025-004)披露。
该提案应提交股东大会审议。
(四)《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
本次会议的部分议案应提交股东大会审议，董事会决定于2025年1月24日召开2025年首次临时股东大会。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体情况（www.sse.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)已披露。
特此公告。
重庆川仪自动化有限公司董事会
2025年1月9日
证券代码：603100证券简称：川仪股份公告号：2025-004
重庆川仪自动化有限公司
关于2025年日常关联交易预期的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议
●关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化有限公司（以下简称“公司”）2025年预计的日常关联交易是公司正常经营所需的交易。关联交易的定价政策和定价是根据公开、公平、公正的原则确定的，不影响公司的独立性，不影响公司的可持续经营能力，不损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益。
1.关联交易的基本情况
(1)执行日常关联交易的审议程序
2025年1月8日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常相关交易的议案》。公司董事表决议案时，相关董事田善斌、陈红兵、姜喜臣、陈成、何朝纲回避表决，其他非相关董事表决通过上述相关交易。公司第六届董事会独立董事专题会议第一次会议审议通过，同意提交第六届董事会第二次会议审议。
本议案还应提交股东大会审议，关联股东应避免表决。
独立董事会特别会议对该提案发表了以下意见：公司预计2025年的日常相关交易是公司的正常经营行为。相关交易行为在定价政策和定价基础上遵循公平、公平、公平的原则，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。
(二)2024年日常关联交易的预期和执行情况
单位：万元
说明：
1.2024年实际金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
2.2023年9月1日，公司披露了《川仪股份关于股东权益变动的提示公告》。重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境控股集团有限公司80%股权免费转让给重庆渝富控股集团有限公司。转让完成后，重庆渝富控股集团有限公司将间接持有48.60%的股份，这将导致重庆水务环境控股集团有限公司及其相关企业成为公司的关联方。截至2024年12月31日，该事项尚未完成工商变更登记。出于谨慎原则，公司梳理了2024年与重庆水务环境控股集团有限公司及其相关企业的实际交易和2025年预期交易金额，并在本议案中相应列出。
3.上述列表中未纳入上年预期或超过上年预期金额的日常关联交易，按照有关规定执行相应的决策程序。
4.关于金融服务的日常关联交易，预计约定了存款利息收入、贷款利息支出和存款余额的交易原则。预计金额不包括上述三项的具体金额。
5.由于四舍五入，所列数据可能与相关单项数据直接相加，尾数略有不同。
(三)2025年日常关联交易的预期金额和类别
单位：万元
说明：
1.2024年实际金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
2.2024年11月14日，公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于川仪投资并购重庆昆仑仪器有限公司及关联交易的议案》，同意川仪投资并购重庆昆仑仪器有限公司自有资金总额不超过2800.59万元。截至2024年12月31日，工商变更登记已完成。川仪持有重庆昆仑仪器有限公司51.74%的股权，纳入合并报表范围，更名为重庆川仪昆仑仪器有限公司。因此，2025年川仪与重庆川仪昆仑仪器有限公司的相关交易不构成相关交易。
3.2021年8月30日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司增加2021年日常关联交易预期的议案》，同意公司增加重庆横河川仪有限公司租赁公司房屋租金。租赁期限延长至2025年11月30日，预计金额增加5000万元，包括2021年和2022年的租金增加，以及2023年至2025年的租金预期。根据上市公司相关规定，上述协议履行期限已满3年。本次审议同意不变更上述协议条款，继续履行。
4.2021年9月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于签订市场开发服务协议和关联交易的议案》。公司同意与重庆市横河川仪有限公司（以下简称“横河川仪”）签订《市场开发服务协议》，公司将为横河川仪提供EJA变送器产品的市场宣传和推广服务。横河川仪将承担参加公司展览会和交流会的费用，横河川仪将按照公司（含下属单位）购买EJA变送器产品总交易额（不含税）的3%至8%结算和支付市场开发服务。
5.2025年已经完成审查程序的日常关联交易将不再包括在预期中。
6.金融服务日常相关交易预计约定了存款利息收入、贷款利息支出和存款余额的交易原则，预计总金额不包括上述三个内容的具体金额。
7.由于四舍五入，所列数据可能与相关单项数据直接相加，尾数略有不同。
二、关联方介绍及关联关系
(1)中国四联仪器集团有限公司
统一社会信用代码:91500000200200280092xuu
法定代表人：田善斌
注册资本：56，806.26175万元
成立日期：1997年10月30日
住所:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号
经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务及相关资产经营、资产管理、工业自动化仪器及自动控制系统生产销售、工业控制计算机（硬、软件）、建筑自动化系统、商店自动化系统、整机仪表及仪表元件及材料、环境试验设备、光学仪器、工艺工具设备、人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料及光电器件、石油天然气加工设备、石油天然气储存设备、石油天然气控制系统设备及配件、环保设备、汽车摩托车零部件（不含发动机）、电动汽车控制及电池部件、家用电器，太阳能发电站项目开发、设计、安装、管理、维护及相关技术咨询、转让、电力供应、新能源技术研发、新能源设备设计、制造、销售、合同能源管理、机械制造、经济信息咨询服务、货物和技术进出口、智能设备制造、信息安全设备制造、信息安全设备销售、信息系统集成服务、数字文化创意技术设备销售、工业互联网数据服务、物联网应用服务、物联网技术服务、物联网技术研发、物联网设备制造、物联网设备销售、照明设备制造、照明设备销售（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）
关联：公司控股股东：
(二)重庆渝富控股集团有限公司
统一社会信用代码：9150000MA5U7AQ39J
法定代表人：谢文辉
注册资本：1.680万元
成立日期：2016年8月15日
住所:重庆两江新区黄山大道东段198号
经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得吸收公共存款或变相吸收公共存款、发放贷款、证券、期货等金融业务）、资产管理、企业重组合并咨询、规划（除依法批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）
关联关系：公司控股股东的控股股东
(三)重庆三峡水务有限公司
统一社会信用代码：91500007530796
法定代表人：刘焕来
注册资本：41,385.13087万元
成立日期：2003年8月22日
住所:重庆市两江新区康美街柏溪村金通大道651号
经营范围：一般项目：从事授权范围内的污水处理厂、水厂项目建设经营管理（不含国家法律法规规定的预许可或批准业务）、销售、维护污水处理设备、给排水设备、污水处理技术、给排水技术咨询服务、建筑材料销售（不含危险化学品）、汽车零部件、设施设备租赁、房屋租赁(依法需要批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
关联关系：控股股东子公司
(四)重庆三峰卡万塔环境产业有限公司
统一社会信用代码:91500104202981978
法定代表人：丁堂文
注册资本：1333333333万元
成立日期：1998年8月17日
住所：重庆大渡口区建桥工业园建桥大道5号
经营范围：许可项目：建设项目施工；特种设备制造；输电、供电和受电电力设施的安装、维护和试验。（依法经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）一般项目：环保咨询服务；资源回收服务技术咨询；销售特种设备；建设、拥有和运营垃圾发电厂；生产和销售电力、热能及其副产品；生产和销售环境污染防治专用设备，并提供相关产品配套服务；环境污染控制设施（废气和废气）；货物进出口、技术进出口。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）（依法需要批准的项目除外，应当凭营业执照独立开展经营活动）
关联关系：控股股东子公司
(五)重庆川仪微电路有限公司
统一社会信用代码：9150109032413D
法定代表人：赵光剑
注册资本：6792万元
成立日期：2002年5月15日
住所：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号
经营范围：一般项目：研发、设计、制造、销售集成电路、汽车电子产品、光传输设备、信息网络终端设备、电子元件、通信电子设备变压器、电感器、印刷电路板、专用插件、电子模块、电力电子元件、光伏设备、光伏设备元件及技术服务；货物进出口、技术进出口、电子设备租赁、道路普通货运。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）（依法需要批准的项目除营业执照外）
关联关系：控股子公司控股股东
(六)重庆川仪精密机械有限公司
统一社会信用代码:91500109759294
法定代表人：吴常红
注册资本：450万元：
成立日期：2004年4月22日
住所:重庆市北碚区歇马镇歇马街688号
经营范围：一般项目：各种仪表元件、仪表精密零件、光电产品精密零件、汽车摩托车零件、燃气仪表零件、温度、位置等工业自动化仪器、电站仪器制造销售；货物出口、模具制造、金属材料制造、有色金属铸造、铸造机械制造、铸造机械销售（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）
关联关系：公司控股股东控股子公司的合资企业
(七)重庆荣凯川仪表有限公司
9150010975007513H统一社会信用代码
法定代表人：王德伟
注册资本：2016万元
成立日期：2003年6月3日
住所:重庆市北碚区澄江桐林村1号
经营范围：许可项目：电气安装服务；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准的文件或许可证为准)一般项目:变压器、整流器、电感器制造；机械和电气设备制造；机械和电气设备销售；输配电和控制设备制造；智能输配电和控制设备销售；电力和电子元器件制造；电力和电子元器件销售；安全设备制造；安全设备销售；轨道交通专用设备、关键系统和零部件销售；输变配电监控设备制造；输变配电监控设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；；有色金属合金制造；有色金属合金销售；轴承、齿轮和传动部件制造；仪器制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
关联关系：公司控股股东控股子公司的合资企业
(八)重庆安美科技有限公司
统一社会信用代码:9150010974776168
法定代表人：陈建设
注册资本：569万元：
成立日期：2003年3月27日
住所:重庆市北碚区澄江镇缙云村1号
经营范围：一般项目：设计、制造、销售订单、双多层印刷电路板、电子产品组装、设计、制造、销售标志、铭牌、薄膜开发、金属电镀、塑料电镀、开发、制造、销售仪器、电子元件、喷涂、真空涂层加工（除依法需要批准的项目外）
关联关系：公司控股股东控股子公司的合资企业
(九)重庆横河川仪有限公司
9150000062191063XH统一社会信用代码
法定代表人：吴正国
注册资本：1800万美元
成立日期：1995年9月7日
住所:重庆市北碚区同昌路1号
经营范围：差压、压力、温度变送器的开发、设计、生产、销售和售后服务；差压、压力、温度变送器等工业仪器的销售和佣金代理；货物进出口；相关工业仪器的系统集成及售后服务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）
关联关系：公司联营企业
(十)重庆金芯麦斯传感器技术有限公司
统一社会信用代码：9150000MA60Q5H1XN
法定代表人：毕监勃
注册资本：12,617.6470万元
成立日期:2020年1月7日
住所:重庆市渝北区龙兴镇黎明路7号
经营范围：许可项目：货物进出口、技术进出口、进出口代理（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、仪器制造、智能仪器制造、其他通用仪器制造、电子测量仪器制造、其他特殊仪器制造、半导体设备制造、电子元件和机电元件设备制造、机械零件、零件加工、汽车零部件及零部件制造、电子元件制造、电子元件制造、电子特种材料制造、仪器批发、仪器维修、电气信号设备制造、电气信号设备销售（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业活动）
关联关系：公司联营企业
(十一)北京探能科技有限公司
91110105MA02AQ76G统一社会信用代码
法定代表人：明跃
注册资本：1000万元
成立日期：2021年5月10日
住所:北京市朝阳区太阳宫南街6号C座909
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、批发零售仪器、租赁仪器。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动，经有关部门批准，不得从事国家和市产业政策禁止和限制的经营活动。）
关联关系：公司的合资企业
(十二)三川智慧科技有限公司
913606007598699995D统一社会信用代码
法定代表人：李建林
注册资本：10403.3262万元
成立日期：2004年5月13日
住所：三川水工业园区：江西省鹰潭高新区龙岗区
业务范围：一般项目：供应仪器制造、供应仪器销售、智能仪器制造、智能仪器销售、五金产品制造、五金产品零售、水资源专用机械设备制造、直接饮用水设备销售、光伏设备及部件销售、智能水系统开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息系统运行维护服务、物联网技术研发、物联网技术服务、物联网应用服务、合同能源管理、节能管理服务、软件开发、大数据服务、数据处理服务、技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）
关联关系：公司重要子公司其他重要股东
(十三)重庆银行股份有限公司
统一社会信用代码:915000020020286917Y
法定代表人：杨秀明
注册资本：347，450.539万元
成立日期：1996年9月2日
住所:重庆市江北区永平门街6号
经营范围：许可项目：吸收公共存款、短期、中期、长期贷款、国内结算、票据承兑现金、金融债券、政府债券、政府债券、银行间贷款、信用证服务和担保、保险业务、保管箱业务、信贷资产转让业务、地方财务周转基金委托贷款业务。外汇存款、外汇贷款、外汇兑换、国际结算、外汇结算、外汇销售、银行间外汇贷款、自营和客户销售外汇、普通衍生品交易、股票以外的外币证券销售、信用调查、咨询、见证业务、信用卡业务、证券投资基金销售业务、会计查询、在线转账、代理业务、贷款业务、集团客户管理、金融服务、电子商务、客户服务、公共信息等在线银行业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）
关联关系：公司持股5%以上的股东对公司有重大影响
(十四)重庆农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码:9150000676129728
法定代表人：谢文辉
注册资本：1，135，700万元
成立日期：2008年6月27日
住所:重庆市江北区金沙门路36号
经营范围：许可项目：吸收公共存款、短期、中期、长期贷款、国内结算、票据承兑、贴现、政府债券发行、政府债券、金融债券、银行卡贷款、银行卡收付款业务、保管箱服务、中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）
关联关系：公司持股5%以上的股东对公司有重大影响
上述关联方依法存在，经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、定价原则和定价依据
预计2025年与关联方的日常关联交易主要是为了满足销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、租赁资产、租赁资产等关联交易。
公司与关联方之间的关联交易应当在平等、自愿、公平、公平的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场为导向的原则确定交易价格；交易产品或劳动力市场价格不明确的，交易双方应当按照协商定价成本和合理利润。相关交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易的目的及其对上市公司的影响
上述关联交易是公司正常经营所需的交易，有利于公司日常经营的发展和实施。
上述关联交易的定价政策和定价依据是根据公开、公平、公正的一般业务原则确定的。交易价格以市场公允价格为原则，参照市场交易价格或实际成本和合理利润确定。这是一种完全的市场行为，不影响公司的独立性，也不影响公司的可持续经营能力。公司的主要业务或收入和利润来源并不完全依赖于此类相关交易。上述交易对公司的资产和损益没有重大影响，也没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
重庆川仪自动化有限公司董事会
2025年1月9日
证券代码：603100证券简称：川仪股份公告号：2025-005
重庆川仪自动化有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2025年1月24日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(1)股东大会的类型和次数
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合的方式。
（4）现场会议的日期、时间和地点
2025年1月24日13:00
召开地点：重庆川仪自动化有限公司二江新区工业园区科研楼二楼3号会议室（重庆市两江新区黄山大道61号）
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2025年1月24日起，网上投票的起止时间
至2025年1月24日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1.每个议案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关内容分别于2025年1月9日在《上海证券日报》、《中国证券日报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。
2.无特别决议议案：无特别决议议案：
3.中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:1
应避免表决的相关股东名称：中国四联仪器集团有限公司、重庆渝福资本运营集团有限公司（股份转让至重庆渝福控股集团有限公司，以股权登记日股东名单为准）、重庆水环境控股集团有限公司，日本横河电机有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(1)现场会议登记时间:2025年1月23日(上午9日)：00-11：30，下午13：30-16：30）。
(二)现场会议登记地点:重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室。
(三)现场会议出席会议所需材料
1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股票账户卡、持股证明，并提供上述证件和材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应当出示委托人的股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人的身份证，并提供上述证件和材料的复印件。
2.法定股东由法定代表人亲自出席会议的，应当出示身份证、营业执照、股票账户卡、持股证明，并提供上述证明和材料；法定股东法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示营业执照、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证，并提供上述证明和材料的复印件。
（4）现场会议登记方式：股东可持上述信息到公司登记地点登记，也可按上述要求通过电子邮件、信函（邮政快递）、传真登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函(邮政快递)、传真中必须注明股东住所的详细地址、联系人和联系电话号码。通过电子邮件、信件或传真登记的股东，请在参加现场会议时携带上述文件。
六、其他事项
(1)参加会议的股东或代理人应自行支付交通费、住宿费等费用。
(2)会议联系地址:重庆川仪自动化有限公司董事会办公室，重庆市两江新区黄山大道61号，邮政编码:401121。
(3)联系人：王琢、郎丽莎电话：023-67033458，传真：023-67032746，电子邮件：boardoffice@cqcy.com。
（4）其他事项：如果会议的时间和地点发生变化，将按规定另行通知。
特此公告。
重庆川仪自动化有限公司董事会
2025年1月9日
报备文件
第六届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化有限公司：
2025年1月24日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
责编：戴露露
