证券代码：603429证券简称：集友股份公告号：2025-0022
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
2025年1月10日，安徽吉友新材料有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》。现将有关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转型为特殊普通合伙企业)
组织形式：特殊普通合伙企业
地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日，合伙人数量为270人
截至2023年12月31日，注册会计师人数为1471人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1141人
2023年业务总收入为325万元，333.63万元
2023年审计业务收入：294，885.10万元
2023年证券业务收入：148万元，905.87万元
2023年上市公司审计客户数量为436家
主要产业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发零售业、电力、热力、天然气和水生产供应业、建筑业
公司同行业上市公司审计客户数量：1
2023年上市公司年报审计费用总额：52,190.02万元
2.投资者的保护能力
已提取的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过8亿元。购买职业保险符合有关规定。
近三年来，大华会计师事务所（特殊普通合伙企业）因执业行为涉及诉讼并承担民事责任的案件有：投资者与奥瑞德光电有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙企业）证券虚假陈述责任纠纷系列案件。作为共同被告，大华会计师事务所（特殊普通合伙企业）被判处在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%的连带赔偿责任。目前，该系列案件的大部分有效判决已经完成。大华研究所将积极配合执行法院履行后续有效判决。该系列案件不影响大华研究所的正常运营，也不会对大华造成重大风险。
3.诚信记录
近三年来，大华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施45次、自律监督措施6次、纪律处分2次；近三年来，43名员工因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施24次、自律监督措施4次、纪律处分3次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合作伙伴:吕勇军，1994年4月成为注册会计师，1996年9月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2020年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署了6份上市公司审计报告。
签名注册会计师:赵尚宇，2023年9月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在大华所执业，2025年1月开始为公司提供审计服务，近三年签署了0份上市公司审计报告。
项目质量控制审查员：陈益龙，2007年7月成为注册会计师，2007年1月从事上市公司和上市公司审计，2018年10月在大华执业，2021年12月从事审计工作，近三年上市公司和上市公司审计报告10多份。
2.诚信记录
签署注册会计师赵尚宇、项目质量控制审查员陈益龙近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分；项目合作伙伴吕永军近三年采取行政监督措施一次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监督措施和纪律处分。详见下表：
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员在实施项目审计时可以保持独立性。
4.审计收费
本期审计费用75万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用10万元。服务费按大华提供的审计服务所需工作人员的日数和每个工作人员的日收费标准收取。工作人员的日数根据审计服务的性质和简化程度确定；每个工作人员的日收费标准根据执业人员的专业技能水平确定。
上期审计费用80万元，本期审计费用比上期审计费用减少5万元。
二、拟续聘会计师事务所办理的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十六次会议于2025年1月10日召开，审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认真查阅了大华会计师事务所资格证书、机构和项目成员的相关信息，并对2023年大华会计师事务所的审计工作进行了跟进和总结。认为大华会计师事务所具有为公司提供审计服务的独立性，诚信良好，具有投资者保护能力，在为公司提供2023年审计服务的过程中，严格遵守独立、客观、公平的审计准则和职业道德，更好地完成了公司委托的2023年度财务会计报告审计等业务。其专业能力可以满足公司的审计需要。建议续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于2025年1月10日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》。表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
3、监事会审议情况
公司于2025年1月10日召开的第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》。表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于续聘2024年会计师事务所的议案》仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽集友新材料有限公司董事会
2025年1月10日
证券代码：603429证券简称：集友股份公告号：2025-001
安徽集友新材料有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2025年1月8日，安徽吉友新材料有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通过电话、书面形式发出会议通知，会议于2025年1月10日在会议室举行。会议由公司董事长徐善水先生主持。会议董事6人，实际董事6人。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过以下议案：
一、审议《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
表决:6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》及公司指定信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》、《集友股份关于续聘2024年会计师事务所的公告》(公告号:2025-002)在《证券日报》上披露。
该议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
二、审议《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决:6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司计划于2025年1月27日召开公司2025年第一次临时股东大会。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《集友股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2025-003)在《证券日报》上披露。
特此公告。
安徽集友新材料有限公司董事会
2025年1月10日
证券代码：603429证券简称：集友股份公告号：2025-003
安徽吉友新材料有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2025年1月27日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
2025年1月27日13:00
地点：安徽省合肥市经济开发区方兴大道688号公司4楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2025年1月27日起，网上投票的起止时间：
至2025年1月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范经营》的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议议案及投票股东类型
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
2025年1月11日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过上述议案，并在《中国证券报》上审议通过、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端））投票时，也可登录网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)通过现场、本所网上投票平台或其他方式重复表决同一表决权的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
（1）法定股东：法定股东应由法定代表人或其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的身份证、授权委托书（见附件1）和法定股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书（见附件1）和股东账户卡到公司登记。
(三)登记时间：2025年1月23日上午：00－12：00，下午14：00－15：00(信函以收到邮戳为准)
(四)登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽吉友新材料有限公司会议室，安徽省安庆市太湖经济开发区
电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
联系人：刘力争
六、其他事项
（1）参加现场会议的人员应在会议开始前20分钟到达会议地点。参加股东大会现场会议的股东和股东代表应自行支付差旅费和住宿费。
(2)联系方式:
联系人：刘力争、胡正球邮箱：jyzqb@genuinepacking.com
电话：0556－4561111传真：0556－4181868
特此公告。
安徽集友新材料有限公司董事会
2025年1月10日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽集友新材料有限公司：
2025年1月27日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
责编：戴露露
