证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-02
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会没有新增、修改或否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、召开情况
(1)召开时间:
①现场会议时间：2025年1月10日15日:00
②2025年1月10日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票时间：:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2025年1月10日9日，通过互联网投票系统进行网上投票:15至15:00。
(2)现场会议地点:公司总部会议室
(3)召开方式:现场投票与网上投票相结合
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:梁伟刚先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、出席情况
(1)出席会议的总体情况
共有94名股东(代理人)参加投票，代表765、557、779股，占公司股份总数的78.5442%。
①出席现场会议
共有2名股东(代理人)出席了现场会议，代表733、256、544股，占公司股份总数的75.2301%。
②网上投票情况
共有92名股东参与网上投票，代表32、301、235股，占公司股份总数的3.3140%。
③中小股东参加投票的情况
共有92名中小股东(代理人)参加投票，代表32、301、235股，占公司股份总数的3.3140%。
(2)公司董事、独立董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，见证律师出席会议。
二、二。法案审议表决
股东大会将现场投票与网上投票相结合进行表决。
关于修订的1.00＜公司章程＞部分条款的议案
总表决：
同意761、399、860股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.4569％；反对4、157、319股，占股东大会有效表决权股份总数的0.5430％；弃权600股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0001％。
中小股东总表决：
同意28、143、316股，占参加股东大会中小股东有效表决权总数的87.1277％；反对4、157、319股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8705％；弃权600股(其中默认弃权0股未投票)占0.0019年出席股东大会中小股东有效表决权的总数％。
该议案是一项特别决议，出席会议的股东三分之二以上通过了有效表决权。
律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：国浩律师事务所（郑州）
2、律师姓名:杨雨涵、陈兵兵
3、结论意见：律师认为股东大会召开程序、参加或参加股东大会资格、投票程序和决议符合公司法、证券法、股东大会规则等法律法规、规范性文件和公司章程，股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年中原环保有限公司第一次临时股东大会决议
2、国浩律师(郑州)关于中原环保有限公司2025年首次临时股东会的法律意见
特此公告。
中原环保有限公司董事会
二〇二五年一月十日
责编：戴露露
