证券代码：002212证券简称：天融信公告号：2025-003
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天荣信科技集团有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年2月10日举行，会议通知于2025年2月8日直接交付、电子邮件，全体董事对会议通知时间无异议。公司应当出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长李雪英女士主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天荣信科技集团有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一)以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额的议案》；
由于业务发展的需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天荣信网络安全技术有限公司（以下简称“天荣信网络”）提供不可撤销的连带责任保证，有效期自2025年首次临时股东大会批准之日起12个月。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。具体情况如下：
单位:万元(人民币)
天融信网络资产负债率不超过70%。上述信贷总额不等于天融信网络的融资金额。实际融资金额以银行和天融信网络实际发生的融资金额为准。
详见公司于2025年2月11日在巨潮信息网的具体内容（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额的公告》(公告号:2025-004)。
该提案仍需提交公司2025年首次临时股东大会审议。
(二)以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司计划召开2025年第一次临时股东大会，审议通过第七届董事会第十九次会议，并提交股东大会有关议案。
会议召开的基本情况：
1、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407栋
2、2025年2月21日股权登记日
3、2025年2月26日，2025年14日召开会议:30
详见公司于2025年2月11日在巨潮信息网的具体内容（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
天融信科技集团有限公司董事会
二〇二五年二月十一日
证券代码：002212证券简称：天融信公告号：2025-004
天融信科技集团有限公司
公司全资孙公司银行综合授信
公告提供担保总额的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
天融信科技集团有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为全资孙公司银行提供综合信用担保总额的议案》。由于业务发展的需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）提供不可撤销的连带责任担保，有效期自2025年首次临时股东大会批准之日起12个月。在上述总额内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》的规定，2025年第一次临时股东大会仍需提交上述公司为天融信网申请银行综合授信提供担保总额的事项。
二、具体担保情况
单位：人民币万元
注：经公司2024年2月21日召开的2024年第三次临时股东大会审议批准，自2024年2月28日至2025年2月27日起，公司为天融信网络银行提供的担保总额上限为1.2万元。截至2025年2月10日，公司为天融信网络提供的实际担保余额为5383.06万元，为上述审议批准并正在履行的外部担保。新增担保金额为105万元，有效期为自2025年第一次临时股东大会批准之日起12个月。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京天荣信网络安全技术有限公司
成立时间：1995年11月6日
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101
法定代表人：李雪莹
注册资本：人民币3500万元
主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、计算机软硬件生产加工、销售电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场实体应当依法独立选择经营项目，开展经营活动，经有关部门批准，不得从事国家、市产业政策禁止、限制性项目的经营活动。）
关联关系：孙公司全资
最新信用评级：信用状况良好，无外部评级
2、被担保人的产权和控制关系
3、主要财务指标(合并口径)近年来一次又一次地出现
单位：人民币万元
4、天融信网登录“中国执行信息公开网”查询后，未列为不诚实被执行人。
第四，担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。担保协议的主要内容由公司和天荣信网络在担保总额内与银行协商确定，被担保人未提供反担保。
公司在担保总额使用有效期内提供的担保，授权公司法定代表人或法定代表人办理具体担保事项的相关手续，并签署相关法律文件，董事会、股东大会不再逐一审议。
五、董事会意见
1、公司为天融信网络提供担保，有利于生产经营活动的发展和金融工具的利用，满足公司业务发展的需要和整体利益。
2、被担保人为公司全资孙公司，信誉良好。公司有能力在担保期内控制其经营管理和财务风险，不会对公司的正常经营产生不利影响。担保事项的内容和决策程序是合法的，不损害公司和大多数股东的利益。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
经公司2024年2月21日召开的2024年第三次临时股东大会审议批准，自2024年2月28日至2025年2月27日起，公司为天融信网络银行综合授信总额提供的担保总额上限为人民币1.2万元，占公司最近一期经审计净资产的12.70%。截至2025年2月10日，公司为天融信网提供的实际担保余额为人民币5383.06万元，占公司最近一期经审计净资产的5.70%。
自公司2025年首次临时股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟为天融信网络银行提供的总担保额度上限为105万元，占公司最近一期经审计净资产的11.11%。
截至2025年2月10日，公司除合并报表范围内的子公司提供担保外，无其他形式的外部担保。公司及其控股子公司未发生逾期担保、诉讼担保和因担保被判败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司交易概述表。
特此公告。
天融信科技集团有限公司董事会
二〇二五年二月十一日
证券代码：002212证券简称：天融信公告号：2025-005
天融信科技集团有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
天融信科技集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第七届董事会第十九次会议于2025年2月10日通讯表决召开，决定于2025年2月26日召开公司第一次临时股东大会。
股东大会将现场投票与网上投票相结合。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会次数:2025年第一次临时股东大会
（2）股东大会召集人：公司董事会
公司于2025年2月10日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会。
（3）会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
(四)会议的日期和时间:
现场会议时间：2025年2月26日14日:30
网上投票时间：2025年2月26日
2025年2月26日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；2025年2月26日9日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。
（5）会议的召开方式：股东大会将现场投票与在线投票相结合。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权，为全体股东提供网上投票平台。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
(六)会议股权登记日期：2025年2月21日
(7)出席对象:
1、普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份；
截至2025年2月21日下午，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
2、董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员应当按照有关法律、法规出席股东大会。
(八)会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸6栋1407号LCC写字楼
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案名称
(二)上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。具体内容见公司2025年2月11日，巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额的公告》(公告号:2025-004)。
三、会议登记等事项
(一)现场会议登记办法
1、注册时间：2025年2月24日至25日9日:00-12:00、14:00-17:30
2、注册地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC办公楼6号楼1407公司董事会办公室会议组
3、登记方式：
（1）法定股东应当由法定代表人或者法定股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法定股东委托代理人出席会议的，受托人应当出示身份证原件（加盖公章）和法定股东单位出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当出示其股票账户卡、身份证或者其他有效证件或者证明登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人的有效身份证明和股东授权委托书。
(3)异地股东可以通过信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关文件必须于2025年2月25日17日:30前送达公司(以公司收到的时间为准)，并与公司电话确认后视为成功登记。
(二)会议联系方式
1、会议联系人:彭韶敏女士、孙嫣女士
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407栋
邮编：515000
2、参与者应自行承担住宿和交通费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供在线投票平台（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
天融信科技集团有限公司董事会
二〇二五年二月十一日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码：362212
2.投票简称:天融投票
三、填写表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年2月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序
1.2025年2月26日上午9日，互联网投票系统开始投票:2025年2月26日下午3月15日结束:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
本次授权__________先生(女士)代表本人(本单位)参加2025年天融信科技集团有限公司第一次临时股东大会，代表本次股东大会行使投票权。如果没有给出指令，受托人有权根据自己的意愿进行投票。
注：
(1)委托人可以对上述审议事项进行“同意”、“反对”或“弃权”中划√作出投票指示；
(2)需要回避表决的议案，请“同意”、符号“-”表示“反对”或“弃权”三项表决意见。
客户签名(盖章)：委托人股东账户：
客户身份证号码(营业执照):
委托人持股数：委托人股份性质：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托书签发日期：年月日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年首届临时股东大会结束。
委托权限：
责编：戴露露
