公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年2月21日(星期五)，重庆千里科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议以通讯表决的形式召开。2025年2月18日，会议通知、议案等文件以网络形式送达董事，会议应出席9名董事，实际出席9名董事。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了下列议案：

　　(一)《第六届董事会副董事长选举议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　鲍毅先生同意选举公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　(二)《聘任副总裁的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司总裁提名后，同意聘请郝广丽女士、夏玉阳女士为公司副总裁，任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满之日止。郝广丽女士、夏玉阳女士的资格、岗位能力等相关信息已获董事会提名委员会批准。

　　(三)《董事会秘书变更议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　由于工作调整，吴定军先生不再担任公司董事会秘书。公司董事长提名后，同意聘请夏玉阳女士为董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至第六届董事会届满之日止。夏玉阳女士的资格、工作能力等相关信息已获公司董事会提名委员会批准。详见公司同日在上海证券交易所网站上的信息（www.sse.com.cn）《重庆千里科技有限公司关于变更董事会秘书的公告》(公告号:2025-013)。

　　(4)关于修改〈公司章程〉的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据公司治理的需要，同意修改《公司章程》第一百一十九条的内容，并要求股东大会授权管理层办理公司章程备案的有关手续。授权有效期自股东大会批准之日起至具体执行事项完成之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）关于重庆千里科技有限公司修订的披露〈公司章程〉公告号：2025-014)。

　　该提案仍需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　(五)《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　2025年3月11日同意公司的同意:2025年第二次临时股东大会在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆千里科技有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2025-015)。

　　特此公告。

　　重庆千里科技有限公司

　　董事会

　　2025年2月24日

　　● 报备文件

　　1.第六届董事会第十五次会议决议

　　2.《公司第六届董事会提名委员会关于拟聘高级管理人员资格的书面审查意见》

　　附件：简历

　　郝广丽，女，1975年6月出生，北京航空航天大学硕士学位。曾任戴尔计算机。 （中国） 施耐德电气有限公司人力资源经理 （中国） 北京阳光海天停车管理有限公司人力资源总监、董事兼首席执行官、北京旷视科技有限公司高级副总裁兼首席执行官。在人力资源体系建设、人力资源战略制定和实施方面有20多年的经验。

　　夏雨阳，女，1978年7月出生，学士学位，注册会计师。曾任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理、发起人代表，从事投资银行业务20多年，在国内外资本市场具有丰富的经营经验。

　　截至本公告披露之日，郝广丽女士和夏雨阳女士均无《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号》第3.2号.第二条未持有公司股份的，与控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东无关。

　　证券代码：601777 证券简称:千里科技 公告编号：2025-015

　　重庆千里科技有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年3月11日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、 会议的基本情况

　　(一) 股东大会的类型和次数

　　第二次临时股东大会2025年

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式

　　(四) 现场会议的日期、时间和地点

　　日期：2025年3月11日 14 点 00分

　　召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室

　　(五) 网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年3月11日起，网上投票的开始和结束时间：

　　至2025年3月11日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1.每个议案披露的时间和媒体披露的时间

　　以上提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在股东大会前在上海证券交易所网站上发布《重庆千里科技有限公司2025年第二次临时股东大会信息》。

　　2. 特别决议：1

　　3. 对于中小投资者单独计票的议案：

　　4. 无关联股东回避投票的议案：

　　5. 参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、网上投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 只有在股东对所有议案进行表决后，才能提交。

　　四、 出席会议的对象

　　(一) 股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二) 董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方式

　　为确保股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　1.登记方式:现场登记或通过邮箱、信函、传真登记，不接受电话登记。

　　2.登记材料：

　　（1）法定股东：请持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书或授权委托书、出席人身份证登记手续；

　　（2）自然人股东：请持股东账户卡和身份证办理登记手续；委托代理人应持身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3.登记时间：

　　(1)现场登记:2025年3月10日(星期一)上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

　　(2)异地登记:股东可在2025年3月10日(星期一)下午通过邮箱、信函或传真方式登记上述相关证件:00前送达公司，电话确认。请在邮件、信函或传真上注明“参加股东大会”字样，以邮戳为准。

　　4.注册地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号，邮政编码:400707。

　　5.注：出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到场。

　　六、其他事项

　　1.联系地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室

　　2. 电话：023-61663050

　　3. 传真：023-65213175

　　4. 邮箱：tzzqb@lifan.com

　　5. 预计现场会议期为半天，与会股东和股东代理人应自行承担住宿和交通费用。

　　特此公告。

　　重庆千里科技有限公司

　　董事会

　　2025年2月24日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　重庆千里科技有限公司第六届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆千里科技有限公司：

　　兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年3月11日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账号：

　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：

　　客户身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中选择“同意”、“反对”、“弃权”或者“回避”的意向√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：601777 证券简称:千里科技 公告编号：2025-013

　　重庆千里科技有限公司

　　董事会秘书变更公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆千里科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。由于工作调整，吴定军先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事长提名，同意聘请夏玉阳女士（简历附后）为董事会秘书，任期自公司第六届董事会第十五次会议审议批准之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会审查了夏玉阳女士的资格，认为符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和公司章程，不受中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚，具有担任董事会秘书的经验和能力。夏玉阳女士已报名参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书的最新培训。

　　吴定军先生在公司董事会秘书期间履行职责，勤勉尽责，在促进公司标准化经营和可持续发展方面发挥了积极作用。公司董事会对吴定军在任职期间的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　重庆千里科技有限公司

　　董事会

　　2025年2月24日

　　● 报备文件

　　1． 第六届董事会第十五次会议决议

　　2．《公司第六届董事会提名委员会关于拟聘高级管理人员资格的书面审查意见》

　　附件：夏雨扬女士简历：

　　夏雨扬，女，1978年7月出生，本科学历，注册会计师。曾任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理、保荐人代表，从事投资银行业务20余年，在国内外资本市场运营方面具有丰富经验。

　　截至本公告披露之日，夏雨阳女士在《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号中没有第3.2号的标准化运作.第二条未持有公司股份的，与控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东无关。

　　证券代码：601777 证券简称:千里科技 公告编号：2025-014

　　重庆千里科技有限公司

　　修改公司章程的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆千里科技有限公司(以下简称“公司”)于 第六届董事会第十五次会议于2025年2月21日(星期五)召开，审议通过〈公司章程〉议案。具体情况现公告如下:

　　根据现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，根据公司治理的需要，拟修订公司章程的有关规定如下：

　　除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变。修订后的公司章程全文与本公告同时在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）。

　　公司章程的修订仍需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会要求股东大会授权管理层办理公司章程备案手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至具体执行事项完成之日止。

　　特此公告。

　　重庆千里科技有限公司董事会

　　2025年2月24日

　　● 报备文件

　　第六届董事会第十五次会议决议