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北京空港科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
北京空港科技园区股份有限公司
2025年第三次临时股东大会通知
本公司董事会 hereby announces the convening of the 2025 Third Extraordinary General Meeting (EGM) as follows:
**股东大会基本情况**
- **会议时间**: 2025年4月7日
- **会议地点**: 北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室
- **召集人**: 公司董事会
- **投票方式**: 现场投票与网络投票相结合（具体投票办法详见股东大会通知）
- **股权登记日**: 2025年3月31日
**会议审议事项**
1. 审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
- 提名屈洁女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会届满。
**出席股东大会的基本情况**
- **股东有权亲自或委托代理人出席会议并行使表决权**
- **登记办法**:
1. 登记时间: 2025年4月3日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）
2. 登记地点: 北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司证券部
3. 自然人股东需提供身份证、股东账户卡；法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书等。
**其他事项**
- 出席会议的股东交通及食宿费用自理。
- 联系方式:
- 地址: 北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街甲6号
- 邮编: 101318
- 电话/传真: 010-80489305
- 联系人: 张鹏楠
- 电子邮箱: kg600463@163.com
**附件**
- 授权委托书（见股东大会通知）
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年3月21日
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