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安徽富煌钢构股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会公告
## 安徽富煌钢构股份有限公司
### 2025年第一次临时股东大会通知公告
尊敬的股东：
安徽富煌钢构股份有限公司董事会定于**2025年3月27日（星期四）下午14:30**在**安徽省巢湖市富煌工业园公司一楼会议室**召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
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### 一、会议基本情况
- **召集人**：安徽富煌钢构股份有限公司董事会
- **投票方式**：现场投票 + 网络投票
- **股权登记日**：2025年3月20日
- **股东参会条件**：截至股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
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### 二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1. 关于《公司董事会工作报告》的议案；
2. 关于《公司监事会工作报告》的议案；
3. 关于《公司2024年年度报告》的议案；
4. 关于《公司2025年财务预算方案》的议案。
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### 三、会议登记方法
1. **登记时间**：2025年3月24日至2025年3月26日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2. **登记地点**：安徽省巢湖市富煌工业园公司证券部。
3. **登记方式**：
- 自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股证明；
- 法人股东：需持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、出席人身份证；
- 代理人：需持委托人身份证或复印件、委托人股东账户卡及《授权委托书》。
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### 四、网络投票操作指南
为方便广大股东行使表决权，本次股东大会提供网络投票方式：
1. **投票代码**：362743
**投票简称**：富煌投票
2. **议案类型**：非累积投票议案
- 表决意见：同意、反对、弃权
- 总议案：若股东对所有议案统一表决，可直接投总议案。
3. **网络投票时间**：
- 交易系统投票：2025年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00
- 互联网投票系统：2025年3月27日上午9:15至下午15:00
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### 五、注意事项
1. 股东请携带相关证件原件到场参会，恕不接受复印件。
2. 会场停车事宜请联系公司证券部。
3. 如有特殊情况需调整会议时间或形式，公司将另行通知。
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**附件：**
- **附件1**：参加网络投票的具体操作流程
- **附件2**：《安徽富煌钢构股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年3月25日
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