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石头科技第三届董事会第三次会议决议公告
北京石头世纪科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2024年3月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京石头启迪科技有限公司（以下简称"被担保方"）向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度人民币5,000万元提供连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
1. 企业名称：北京石头启迪科技有限公司
2. 法定代表人：吴奇
3. 注册资本：36,500万元人民币
4. 成立日期：2019年4月29日
5. 注册地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼11层1101
6. 统一社会信用代码：91110114MA01JU3N0Q
7. 经营范围：
- 技术服务、技术开发等（详见附件）
8. 股权结构：公司持有被担保方100%股权
9. 信用状况：不属于失信被执行人
10. 是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否
三、财务数据
截至2023年12月31日，被担保方的资产总额为45,869.70万元，负债总额为23,242.82万元，所有者权益为22,626.88万元。2023年度实现营业收入36,898.90万元，净利润-1,277.82万元（以上数据经普华永道中天会计师事务所审计）。
四、担保协议的主要内容
公司拟为被担保方提供人民币5,000万元的连带责任保证担保。具体担保期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，最终以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，除本次提供的担保外，公司及子公司累计对外担保总额为人民币14,645.45万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的1.29%。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、董事会意见
董事会认为，本次担保事项是为了满足全资子公司的经营发展需求，有利于其业务开展。被担保方为公司全资子公司，公司能够及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险处于可控制范围内。因此，董事会同意该担保事项。
七、监事会意见
监事会认为，本次担保事项符合公司实际情况和整体利益，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年3月27日
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