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公司回购股份进展
舍得酒业股份有限公司
2024年年度股东大会通知
尊敬的股东：
经公司董事会研究决定，拟定于**2025年4月29日（星期三）上午10:00**在四川省射洪市沱牌镇公司会议室召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
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### 一、会议主要议题
1. 审议《2024年度董事会工作报告》；
2. 审议《2024年度监事会工作报告》；
3. 审议《2024年度财务决算报告》；
4. 审议《2025年度财务预算方案》；
5. 审议《2024年利润分配预案》；
6. 其他事项。
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### 二、会议时间及地点
**时间：**2025年4月29日上午10:00
**地点：**四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号（舍得酒业股份有限公司会议室）
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### 三、参会人员
1. 截至股权登记日（2025年4月23日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师及其他相关人员。
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### 四、会议登记办法
**1. 登记手续：**
- 法人股东：需携带股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证复印件。
- 个人股东：需携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证；如委托代理人，则需提供代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及股东账户卡。
- 异地股东可通过电子邮件或传真方式登记（需在2025年4月24日17:30前发送）。
**2. 登记地点：**舍得酒业股份有限公司证券事务部办公室
**3. 登记时间：**2025年4月23日8:30-12:00，14:00-17:30
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### 五、会议注意事项
1. 股东或其代理人请携带相关证件原件以备查验；
2. 本次会议会期半天，与会股东交通及食宿费用自理；
3. 为提高会议效率，请提前熟悉会议议程。
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### 六、联系方式
**公司地址：**四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
**邮编：**629209
**联系电话/传真：**(0825)6618269
**电子邮箱：**tpzqb@tuopai.biz
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附件：授权委托书（请见公司公告）
特此通知。
舍得酒业股份有限公司董事会
2025年4月3日
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