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2024年年度股东大会决议公告
山东凯盛新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1. 会议时间：2025年4月11日
2. 会议地点：公司会议室
3. 参会人数：现场及网络投票合计有效表决权股份总数为27,891,740股
二、议案审议和表决情况
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于预计2025年度日常关联交易的议案 48,368,142股 284,500股 40,600股
关联股东华邦生命健康股份有限公司、王加荣、王永先生已回避表决。
三、律师见证
北京市时代九和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议议案及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1. 山东凯盛新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；
2. 北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司董事会
2025年4月11日
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