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日发精密××年第X次临时股东大会决议公告
2025年第一次临时股东大会决议公告
浙江日发精密机械股份有限公司于2025年4月11日在公司会议室召开了2025年第一次临时股东大会。会议由董事长吴捷先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1. 议案内容：为满足公司经营发展需要，公司拟向相关银行申请不超过人民币50亿元的综合授信额度。
2. 表决结果：
- 总有效表决票数：243,227,223股同意，848,950股反对，359,195股弃权
- 同意比例：99.5057%
- 中小股东单独计票：
- 同意：32,007,625股，占中小股东有效表决权的96.3627%
二、 会议其他事项说明
1. 出席会议情况：
- 现场参会人数：1人（含委托投票）
- 网络投票人数：1,413人
- 总参会人数：1,414人，代表股份数量：274,435,368股
2. 中小股东参与情况：
- 中小股东总数：1,413人
- 代表股份数量：33,215,770股，占公司总股份的4.5%
三、 法律见证情况
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所全程见证。见证律师认为：
- 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关规定；
- 表决方式和结果合法有效。
四、 备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
2025年4月11日
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