广东香山衡器集团2024年年度股东大会会议公告

以下是改写后的文本： --- **广东香山衡器集团股份有限公司 2024年年度股东大会通知** 尊敬的股东：兹定于二〇二五年四月二十二日（星期一）下午14:30在广东省中山市西区广丰工业大道4号公司会议室召开2024年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，现将有关事项通知如下： ### 一、会议时间、地点 **时间：** 2025年4月22日14:30 **地点：** 广东省中山市西区广丰工业大道4号公司会议室 ### 二、会议召集人本次股东大会由公司第七届董事会负责召集。 ### 三、股权登记日 **股权登记日：** 2025年4月18日 **股东身份确认：** 截至2025年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。 ### 四、会议审议事项 **议案一：** 《2024年董事会工作报告》 **议案二：** 《2024年监事会工作报告》 **议案三：** 《2024年度财务决算报告》 **议案四：** 《关于2025年度财务预算的议案》 **议案五：** 《关于2024年度利润分配预案的议案》 **议案六：** 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 **议案七：** 《关于续聘2025年审计机构的议案》 ### 五、会议参与方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可通过以下方式进行投票： 1. **现场投票：** 出席会议并行使表决权。 2. **网络投票：** 参加深交所交易系统或互联网投票平台进行投票。 ### 六、网络投票的具体流程请参见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。 ### 七、出席会议的登记办法 1. **登记时间：** 2025年4月21日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00） **登记地点：** 公司董事会秘书办公室联系人：张女士联系电话：0760-88588888 2. **登记方式：** - 自然人股东：需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托他人出席的，还需持授权委托书和受托人身份证。 - 法人股东：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或董事会决议、持股凭证及出席人身份证办理登记。 ### 八、其他事项 1. 本次股东大会会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。 2. 网络投票期间，如遇特殊情况，公司将根据相关规定及时公告会议延期或取消。附件一：《参加网络投票的具体操作流程》附件二：《授权委托书》（格式）特此通知。 **广东香山衡器集团股份有限公司董事会** 二〇二五年四月十六日 --- 以上为改写后的股东大会通知，内容保持了原文的核心信息，并对结构进行了优化，使其更加清晰易懂。

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