证券代码：600308股票简称：华泰股份编号：2025-014
本通知内容由公司管理层负责解释，并承担相应法律责任。
依据中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法规要求，结合公司实际情况，经研究决定对公司治理结构进行调整。具体调整内容如下：
一、组织架构调整
为优化公司内部管理流程，提升运营效率，根据监管新规要求，公司不再设立监事会机构。原监事会职能将由董事会审计委员会承担，具体包括对公司财务状况的监督和核查。
二、制度修订情况
鉴于组织架构调整，现对相关内部管理制度进行更新。《山东华泰纸业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度自本通知发布之日起废止。
三、章程修改说明
为确保公司治理结构的合规性，现对公司章程及其附件进行修订。主要修订内容包括：
（一）将《公司章程》及附件中"股东大会"统一规范表述为"股东会"
（二）调整董事会审计委员会职责范围
具体条款对照表详见公司后续通知。
（下转C16版）
责编：戴露露
