公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年3月28日，股东大会召开日期

　　● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票和网上投票的结合。

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期：2025年3月28日 14 点00 分

　　召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室 (五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年3月28日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年3月28日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

　　(七)涉及股东投票权的公开征集

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了上述提案，相关公告于2025年3月5日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）指定媒体。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应避免表决的相关股东名称：金西泰有限公司、杨敏先生、杨阿永先生

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果您首次登录互联网投票平台进行投票，投资者需要完成股东身份认证。有关详细信息，请参阅互联网投票平台的网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 只有在股东对所有议案进行表决后，才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、会议登记方式

　　(一)股东(或股东授权代理人)登记或登记时应提供以下文件:

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议时，应出示身份证或其他有效证明或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示有效身份证、委托人身份证、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。

　　2、法定股东：法定代表人出席会议的，应当出示身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡，能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定股东股票账户卡、法定代表人出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（见附件 1）。

　　(2)注册时间:2025年 年3月27日上午 9:00-11:30、下午13:00-16:30。

　　(三)登记地点:公司董事会办公室(浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼) 。

　　(四)股东可以通过传真或信函登记(需提供相关文件复印件)， 公司在登记时间内收到传真或信函，请在传真或信函上注明联系电话号码。

　　六、其他事项

　　(一)股东(或委托代理人)出席现场会议的住宿和交通费自理

　　(2)联系地址:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号

　　(3)联系人:董事会办公室:

　　(4)联系电话:0572-837057

　　(5)0572-8469588传真

　　(6)电子邮件:sxxcyq@163.com

　　特此公告。

　　浙江三星新材料有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江三星新材有限公司：

　　兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年3月28日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)： 受托人签名：

　　客户身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：603578 证券简称：三星新材料 公告编号：2025-013

　　浙江三星新材料有限公司

　　延长公司向特定对象发行a股

　　股东大会决议的有效期和有效期

　　相关授权有效期的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江三星新材料有限公司(以下简称“公司”)2023年向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将到期，但本次发行的相关事项仍在办理中。为保证本次发行的顺利进行，公司于2025年3月4日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，全部审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

　　一、基本情况说明

　　（1）公司于2023年3月22日召开第四届董事会第十七次会议，2023年4月7日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年向特定对象发行a股方案的议案》、《关于提交股东大会授权董事会/董事会授权人全权办理公司发行股票的议案》等与公司向特定对象发行a股有关的议案。

　　根据上述董事会和股东大会决议，公司向特定对象发行a股股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会/董事会授权人处理相关事宜的有效期为公司 2023 第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月(至 2024年4月7日）。

　　(二)公司又在了 2024 2024年4月3日召开第四届董事会第29次会议，第四届监事会第27次会议，2024年4月3日召开 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。根据股东大会决议，公司将股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月(至2025年4月7日)。

　　二、本次延长相关有效期

　　鉴于股东大会决议的有效期和相关授权有效期将于2025年4月7日届满，但尚未经中国证券监督管理委员会同意注册，相关事项仍在处理中，以确保公司向特定对象发行 A 股票事项的顺利进行需要再次延长股东大会决议的有效期和相关授权的有效期。

　　2025年3月4日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。自上次有效期届满之日起（2026年4月7日），本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月。除上述有效期延长外，本次公司还向特定对象发行 A 股票的其他内容保持不变。

　　该提案仍需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、独立董事专题会议意见

　　2025年，公司第二次独立董事专题会议审议通过上述提案。独立董事一致认为，公司延长向特定对象发行a股股东大会决议的有效期和相关授权有效期至2026年4月7日，是为了保证公司顺利推进向特定对象发行a股股票的有关事宜，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，有利于公司顺利有序地推动a股股票向特定对象发行，符合公司和全体股东的利益。因此，会议同意并将提案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　浙江三星新材料有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603578 证券简称：三星新材料 公告编号：2025-010

　　浙江三星新材料有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告p>

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年2月26日，浙江三星新材料有限公司（以下简称“公司”或“三星新材料”）第五届董事会第六次会议通过电子通信发布。2025年3月4日下午，在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室举行。

　　会议应由9名董事和9名实际董事出席。公司的监事和一些高级管理人员出席了会议。公司董事长小飞先生主持了会议。

　　本次会议的召开、召开和投票程序符合《三星新材料公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规定，投票形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于增加公司2025年日常关联交易预期的议案》

　　为满足公司控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司(以下简称“国华金泰”)在日常生产经营中国内外的运输需求，遵循公平、公正、合理的原则，国华金泰拟于2025年与关联方山东成运供应链科技有限公司发生日常关联交易，预计关联交易金额为1770万元(不含税)。

　　投票结果:同意7票，反对0票，弃权0票，关联非独立董事金璐女士和黄运通先生回避投票本议案。

　　本案已经公司董事会审计委员会和2025年独立董事专题会议审议通过。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于增加公司2025年日常关联交易预期的公告》(公告号:2025-012)。

　　(二)审议通过《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

　　鉴于2023年向特定对象发行a股的股东大会决议的有效期和相关授权有效期将于2025年4月7日届满，但相关发行事项仍在处理中，以确保公司向特定对象发行 A 股票事项的顺利进行需要向特定对象发行 A 股东大会决议的有效期和相关授权有效期自上次有效期届满之日起延长12个 个月(至2026年4月7日)。除延长上述有效期外，公司还将此次发行给特定对象。 A 股票的其他内容保持不变。

　　投票结果:同意6票，反对0票，弃权0票，非独立董事杨敏先生、金璐女士、黄运通先生回避投票本议案。

　　2025年，公司第二次独立董事专题会议审议通过了本议案。

　　本议案仍需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-013）。

　　(三)审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》

　　2023年2月5日，公司向特定对象发行a股已收到上海证券交易所批准的审计意见，仍需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定。中国证券监督管理委员会决定同意注册后，公司将在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对募集资金进行专用账户存储管理，并与主承销商、商业银行签订募集资金监管协议，监督募集资金的存储和使用。

　　根据有关法律法规的有关规定，结合公司股东大会对董事会的有关授权，同意授权公司董事长及其授权指定人员设立上述募集资金专用账户，签订募集资金监督协议。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(四)审议通过《关于2025年召开公司第三次临时股东大会的议案》

　　2025年3月28日下午14日同意:2025年第三次临时股东大会在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）上述披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2025-014)。

　　特此公告。

　　浙江三星新材料有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603578 证券简称：三星新材料 公告编号：2025-011

　　浙江三星新材料有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年2月26日，浙江三星新材料有限公司（以下简称“公司”或“三星新材料”）第五届监事会第六次会议通过电子通信通知了所有监事。2025年3月4日下午，在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室举行。

　　会议应有3名监事，3名监事实际参加。会议由监事会主席李发现先生主持。

　　本次会议的召开、召开和投票程序符合《三星新材料公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规定，投票形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于增加公司2025年日常关联交易预期的议案》

　　经审计，监事会认为：公司控股子公司国华金泰（山东）新材料技术有限公司（以下简称“国华金泰”）2025年预计与山东成运供应链技术有限公司相关的日常交易事项，为公司正常生产经营，遵循公平、公平、合理的市场交易原则，不影响公司的独立性，不损害公司的利益，特别是少数股东的利益，满足公司日常业务发展的需要，属于正常的商业交易行为。同意2025年国华金泰与山东成运供应链技术有限公司的日常关联交易预计为1770万元（不含税），2025年日常关联交易预计为1770万元（不含税）。

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《关于增加公司2025年日常关联交易预期的公告》(公告编号:2025-012)在指定媒体上披露。

　　(二)审议通过《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

　　经审查，监事会认为，公司向特定对象发行A股股东大会决议的有效期和相关授权有效期自上次有效期届满之日起延长12个月（至2026年4月7日），审查程序合法合规，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意将公司向特定对象发行A股股东大会决议的有效期和相关授权的有效期延长至2026年4月7日。

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于延长公司向特定对象发行A股股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告号:2025-013)。

　　本议案仍需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江三星新材料有限公司监事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603578 证券简称：三星新材料 公告编号：2025-012

　　浙江三星新材料有限公司

　　关于增加公司2025年日常关联交易预期的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江三星新材料有限公司（以下简称“公司”）不需要提交股东大会审议。

　　●公司日常关联交易的增加是公司正常生产经营的必要条件。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不依赖关联方，不影响公司的独立性。

　　1.增加日常关联交易的基本情况

　　公司增加的日常关联交易主要是控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司(以下简称“国华金泰”)，遵循公平、公正、合理的原则，向国华金泰提供日常关联交易服务。

　　(一)增加日常关联交易履行情况的审议程序

　　1、2025年1月10日，公司召开了第五届董事会会议、第五届监事会会议和2025年1月27日召开的第二次临时股东大会，全部审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预期的议案》 2025年1月11日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于公司的披露 2025年日常关联交易预期公告(公告号:2025-004)。

　　2、2025年3月4日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司2025年日常关联交易预期的议案》。金璐女士和黄运通先生是非独立董事，他们进行了回避投票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增加的日常关联交易预计金额在3000万元以下，占公司最新审计净资产的绝对值不足5%，无需提交公司股东大会审议。

　　3、在提交公司董事会审议之前，公司董事会审计委员会和独立董事专题会议分别审议并批准了《关于增加公司2025年日常关联交易预期的议案》。独立董事认为，公司2025年日常关联交易的增加预计是基于公司业务发展的需要。关联交易按照公平、公正、合理的定价原则执行，不会损害公司和全体股东的利益，也不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意2025年增加的公司日常关联交易预测，并同意提出第五项提案

　　(二)增加2025年日常关联交易的预期金额和类别

　　单位：人民币，万元

　　注：上述数据为无税数据。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)山东成运供应链科技有限公司

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　公司与关联方山东运输供应链技术有限公司的交易主要是与日常生产经营相关的厂内外运输服务，签订书面协议，遵循公平、公平、合理的原则，在保护公司利益的前提下，交易价格由双方协商确定。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　公司与新关联方的日常关联交易是根据公司的日常生产经营需要确定的。交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不损害公司和全体股东的利益，公司的主营业务不依赖关联方进行此类交易。

　　特此公告。

　　浙江三星新材料有限公司董事会

　　2025年3月5日