公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)股东大会仍需审议此事。
●相关的日常关联交易并没有导致公司依赖关联方。
●相关日常相关交易遵循公平、公正、开放的原则，不损害公司和中小股东的利益，不影响公司的可持续经营能力，不影响公司未来的财务状况和经营成果。
一、 日常关联交易的基本情况
(一)执行日常关联交易的审议程序
1.2025年2月12日，公司召开第五届董事会第七次独立董事专题会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预期情况的议案》。2025年日常关联交易预计将遵循公开、公平、公平的原则，交易定价公平，满足公司正常生产经营的需要。公司的主营业务不会因此类交易而依赖关联方，相关交易不会影响公司的独立性，也不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益。
同日，公司第五届董事会审计委员会第三十三次会议全票审议通过。
2. 2025年2月14日，公司召开第五届董事会第38次会议，非关联董事全票审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预期情况的议案》
同日，公司第五届监事会第三十八次会议审议通过了该议案。
本次日常相关交易仍需经公司股东大会批准，相关股东应在股东大会上回避表决。
（二） 2024年日常关联交易的预期和实施
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，2024年公司与关联方的实际日关联交易为20864.67万元，同比减少5.13%，低于2024年日关联交易的预期金额。交易对象主要是控股股东重庆建设投资控股有限公司（以下简称重庆建设投资控股有限公司）及其直接或间接控制的企业（或组织），以及第二大股东重庆公路集团有限公司（以下简称“重庆公路集团”）直接或间接控制的企业。具体相关交易及其金额如下：
单位：万元
注：1。上表中各类关联交易中合并统计的关联方由同一实际控制人重庆国有资产监督管理委员会直接或间接控制。由于相关人数较多，单笔小额预期交易按公司控股股东或第二大股东控制的口径合并列出，如下所示。
2.为深化国有企业改革要求的实施，2024年，重庆嘉宇住房租赁有限公司吸收并合并了原预计支付托管费的关联方“重庆市建设开发有限公司”，并继承了与公司的关联交易。
2、预计2025年日常关联交易的基本情况
2025年，公司预计日相关交易金额为111、175.45万元(未经审计)，主要类别为向相关方销售商品和提供服务。详情如下表所示:
单位：万元
二、介绍关联方与关联方的关系
为满足生产经营需要，公司将与控股股东及其他关联企业进行持续的日常关联交易。主要关联方与关联方的关系如下：
单位：万元
注：1.上表中关联方依法生存，经营正常，具有充分的履约能力。
2.2023年，重庆成渝垫丰武高速公路有限公司建设经营的项目仍处于工程建设期，未实际经营，目前未产生收入和利润。重庆开万梁高速公路有限公司是2024年新成立的公司。
三、关联交易定价政策
根据公平合理的市场条件，确定公司与关联方的关联交易。具体顺序如下：
(一)有政府规定价格的，按价格确定；
(二)无政府定价的，按照当时和当地的市场价格标准确定；
(三)无适用市场价格标准的，由交易方在成本加税核算的基础上协商确定。
（4）与重庆成渝垫丰武高速公路有限公司、重庆开万梁高速公路有限公司相关交易的项目投资者招标采用公开招标方式确定；项目公司成立后，股东根据市场价格和项目概算确定施工合同定价，遵循公平、公平、公开的原则，定价公平，不损害公司利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，满足公司正常生产经营的需要，有利于资源的合理配置和生产效率的提高，有利于公司2025年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东的利益，特别是中小股东，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
重庆建工集团有限公司董事会
2025年2月15日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告号：临2025-017
转债代码：110064 转债简称:建筑工程转债
债券代码：254104 简称债券:24渝建01
重庆建工集团有限公司
关于出租房地产的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、交易概述
为振兴股票闲置资产，提高资产使用效率，重庆建设集团有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第五届董事会第38次会议，同意公开租赁公司自有房地产，租赁期为10年，预计租赁协议总金额（即房地产租赁期满预计累计租赁收入）不少于978万元（含税）。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、二。交易目标的基本情况
交易目标是公司自有的商业房地产，位于云南省昆明市安宁市小普河十七号食品中心。资产业态为餐饮用地和商业服务，建筑面积8595.95平方米。
上述资产所有权明确，无重大争议、诉讼或仲裁事项，无被查封、冻结等司法措施。
三、。交易协议的重要内容
(1)租赁期限:10年
（2）租金及支付方式：第一年租金不低于78万元（含税），第二年起不低于100万元/年（含税）。租金采用先付后用的原则。第一年的租金在协议签订之日全额支付，下一年的租金将在每年年底前全额支付。
由于租赁事项的交易员尚未最终确定，公司将根据与意向方的谈判结果，在不低于上述租金限额和租赁期限的情况下与承租人签订正式协议。董事会授权公司经理及其授权人处理公司的外部租赁事项，包括但不限于签署协议和相关法律文件。
四、交易目的和对公司的影响
上述交易有利于振兴股票闲置资产，提高资产使用效率，获得的租赁收入预计将对公司的财务状况产生一定的积极影响。本交易符合公司发展战略，属于正常经营行为，遵循公平、公平、开放的原则，租赁价格按资产评估价值定价，符合目标区域租赁市场价格水平，合理公平，不损害公司和大多数股东，特别是中小股东的利益。租赁事项尚未签订正式协议，是否存在一定的不确定性；政策、市场、环境、自然灾害等不可预测或不可抗力，可能导致不可预测或全部履行。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团有限公司董事会
2025年2月15日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告号：临2025-015
转债代码：110064 转债简称:建筑工程转债
债券代码：254104 简称债券:24渝建01
重庆建工集团有限公司
第五届董事会第三十八届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日发布通知，召开第五届董事会第38次会议。公司第五届董事会第38次会议于2025年2月14日通讯召开。8名董事应参加表决，8名董事实际参加表决。
本次会议的召开、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《重庆建工集团有限公司章程》的有关规定。会议的召开、召开和决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预期情况的议案》
详情请参阅《重庆建工关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预期的公告》(临2025-016)，该公司同日在上海证券交易所网站上披露。
投票结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。
该提案仍需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司全资子公司三建公司控股子公司股权公开转让的议案》
为顺利推进整合优化改革任务，董事会同意重庆建工第三建设有限公司全资子公司公开转让重庆建工脚手架有限公司6%股权，上市转让底价以评估结果为准。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了《关于公司出租房地产的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站上披露的《重庆建工关于租赁房地产的公告》(临2025-017)。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团有限公司董事会
2025年2月15日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-018
转债代码：110064 可转换债券简称：建工可转换债券
债券代码：254104 简称债券:24渝建01
重庆建工集团有限公司
第五届监事会第三十八届会议
决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议的召开情况
20年重庆建工集团有限公司(以下简称“公司”)2025年2月11日，第五届监事会第38次会议通知发布。2025年2月14日，公司第五届监事会第38次会议以通讯的形式举行。6名监事应参加会议，6名监事实际参加会议。
本次会议的召开、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《重庆建工集团有限公司章程》的有关规定。会议的召开、召开和决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预期情况的议案》
投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该提案仍需提交股东大会审议。
(2)审议通过了《关于公司全资子公司三建公司控股子公司股权公开转让的议案》
投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了《关于公司出租房地产的议案》
投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团有限公司监事会
2025年2月15日
责编：戴露露
