公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能源科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘请胡伟先生为董事会秘书，自董事会审议批准之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。首席财务官张长旭女士不再代表董事会秘书。
胡伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关工作经验和专业知识，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规。
董事会秘书的办公地址和联系方式如下：
联系电话：022-23789787
传真号码：022-23789786
电子邮箱：investment@tzeco.com
办公地址:海泰南道10号，天津新技术产业园华苑产业区(环外)
特此公告
TCL中环新能源科技有限公司
董事会
2025年2月27日
附件：
1、胡伟先生的简历
中国国籍，1977年出生，英国爱丁堡大学理学硕士学位，哈尔滨理工大学管理学硕士学位，英国雄心勃勃(CHEVENING)学者。具有国家法律专业资格、中级经济师（金融）资格、证券和基金资格，并具有深圳证券交易所董事会秘书资格。
近年来，他曾担任海航科技有限公司董事会秘书、华宝香精有限公司副总裁、董事会秘书、猪八戒有限公司副总裁、董事会秘书。荣获第17届新财富金牌秘书、第11届、第12届中国上市公司投资者关系天马奖最佳秘书奖、第14届中国上市公司价值评选、创业板上市公司优秀秘书奖等。
截至本报告披露之日，胡伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员和其他持有公司5%以上股份的股东无关；不属于不诚实的执行人；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；未涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，未得出明确结论；不得提名为上市公司高级管理人员；其资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所其他有关规定》的要求。
证券代码：002129 简称证券:TCL中环: 公告编号：2025-005
TCL中环新能源科技有限公司
第七届董事会第十二次会议决议的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2025年2月27日，TCL中环新能源科技有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议以传真与电子邮件相结合的方式召开。会议通知和会议文件应通过电子邮件送达董事。董事应参加9人，实际参加9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《TCL中环新能源科技有限公司章程》、《TCL中环新能源科技有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决、传真和电子邮件进行。会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘请胡伟先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至公司第七届董事会届满之日止。详见指定披露媒体上公司聘请董事会秘书的公告。
9票表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。
在提交董事会审议前，本法案已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
二、审议通过《关于调整董事会资本和投资者关系委员会委员的议案》
董事会同意公司董事会资本与投资者关系委员会成员调整为廖钱先生、王彦军先生、胡伟先生，委员会召集人仍为廖钱先生。
9票表决，9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告
TCL中环新能源科技有限公司
董事会
2025年2月27日
责编：戴露露
