公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年3月4日，四川天威食品集团有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第39次会议以通讯投票的形式举行。会议通知于2025年2月27日通过微信发布。会议应有9名董事和9名实际董事参加。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。会议由董事长邓文先生召开和主持。经过仔细审议和表决，所有董事都形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，公司及其子公司计划在不影响日常经营的前提下，对部分自有资金进行现金管理，同意自2025年首次临时股东大会批准之日起12个月内使用不超过25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和金额内滚动使用。

　　详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2025-014)。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为了提高募集资金的使用效率和收入，合理利用闲置募集资金，公司及其子公司自2025年首次临时股东大会批准之日起12个月内，使用不超过13亿元（含）的临时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金的正常使用。在上述期限和金额内，资金可以滚动使用。

　　详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2025-015)。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2025年公司第一次临时股东大会的议案》

　　公司计划于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2025-016)。

　　公司于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、回购部分限制性股票注销的议案》，并提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川天威食品集团有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-014

　　四川天威食品集团有限公司

　　利用闲置自有资金进行现金管理

　　公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托人：银行、证券公司、基金公司等金融机构。

　　● 现金管理投资类型：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行存款产品、银行金融产品、固定收益产品、国债反向回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

　　● 现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会批准之日起12个月内，公司及其子公司可在上述期限和限额内滚动使用。

　　● 审议程序：四川天威食品集团有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第五届董事会第39次会议和第五届监事会第38次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项只有在公司2025年第一次临时股东大会批准后才能生效。

　　一、现金管理概述

　　(1)现金管理的目的

　　为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，公司及其子公司计划在不影响公司及其子公司日常经营资金周转的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加股东、公司及其子公司的投资收益。

　　(二)现金管理资金的来源、金额和期限

　　自2025年第一次临时股东大会批准之日起12个月内，公司及其子公司可在上述期限和限额内滚动使用不超过25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。

　　(三)投资理财产品现金管理的基本情况

　　公司及其子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行存款产品、银行金融产品、固定收益产品、国债反向回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

　　二、审议程序

　　2025年3月4日，公司召开第五届董事会第39次会议和第五届监事会第38次会议，审议通过闲置资金现金管理提案，同意公司及其子公司使用闲置资金不超过25亿元（含）购买安全性高、流动性好的金融产品。公司及其子公司使用自有资金进行现金管理，履行必要的审查程序，符合相关监管要求。

　　三、公司内部控制现金管理相关风险

　　(一)公司及其子公司将严格遵守安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过12个月。

　　（2）公司及其子公司将对产品净值的变化进行实时分析和跟踪。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

　　（3）公司及其子公司财务部门必须建立账户管理金融产品，建立健全完整的会计账户，做好资金使用的会计工作。

　　（4）公司内部审计部门对公司及其子公司的资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　(五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　四、风险提示

　　虽然公司和子公司购买安全性高、流动性好的金融产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。

　　五、对公司的影响

　　公司财务数据：

　　单位：人民币元

　　根据新金融标准的要求，公司购买的金融产品列入交易性金融资产，到期收入列入投资收入。公司在购买大型金融产品时没有负债。公司及其子公司在符合国家法律法规的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，确保不影响公司的日常经营和资本安全，不影响公司及其子公司的日常资本周转需求，不影响公司及其子公司主营业务的正常发展。通过适度的财务管理，公司可以提高公司及其子公司的资本使用效率，获得一定的投资收入，为公司股东获得更多的投资回报。

　　特此公告。

　　四川天威食品集团有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-013

　　四川天威食品集团有限公司

　　第五届监事会第三十八届会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年3月4日，四川天威食品集团有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议通过通讯表决召开。会议通知于2025年2月27日通过微信发布。会议应由3名监事出席，实际上应由3名监事出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周晓丽女士召开并主持。所有监事经过仔细审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　自2025年首次临时股东大会批准之日起12个月内，公司及其子公司使用不超过25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。资金可在上述期限和金额内滚动使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，不损害公司和中小股东的利益，符合相关法律法规的要求。

　　详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2025-014)。

　　投票：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为了提高募集资金的使用效率和收入，合理利用闲置募集资金，公司及其子公司自2025年首次临时股东大会批准之日起12个月内，使用不超过13亿元（含）的临时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金的正常使用。在上述期限和金额内，资金可以滚动使用。

　　详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2025-015)。

　　投票：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川天威食品集团有限公司监事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-015

　　四川天威食品集团有限公司

　　临时闲置募集资金的使用

　　公告现金管理

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托人：银行、证券公司等金融机构。

　　● 现金管理投资类型：安全性高、流动性好的保本产品，如券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等。

　　● 现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会批准之日起12个月内，公司及其子公司可在上述期限和限额内滚动使用。

　　● 四川天威食品集团有限公司(以下简称“公司”或“天威食品”)于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可生效。

　　一、 现金管理概述

　　(一)现金管理目的

　　为了提高募集资金的使用效率和收入，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，为公司和股东寻求更好的投资回报。

　　(二)现金管理资金来源

　　1. 现金管理的资金来源是公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

　　2. 经中国证监会《四川天威食品集团有限公司非公开发行股票批准》(证监会许可[2020]2135)批准，公司批准非公开发行股票不超过1万股。公司实际发行28、596、491股非公开发行股票，募集资金总额为1.629、999、987.00元，扣除8.309、996.69元(不含增值税)，实际募集资金净额为1.621、689、990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中与会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具《XYZH/2020CDA40010验资报告。

　　3. 截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户余额为44、601、014.08元(含未转出的发行费用377、358.49元、募集资金存放银行利息、现金管理投资收益未使用净额44、223、65.59元)。此外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品未到期的金额为1.28万元，到期赎回后将根据募集项目的投资进度继续用于项目投资。

　　(三)投资理财产品现金管理的基本情况

　　公司及其子公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的盈亏平衡产品，如证券公司收入凭证、结构性存款、大额存单、国债反向回购等。投资品种必须满足以下条件：（1）安全性高，符合盈亏平衡要求，产品发行人可以提供盈亏平衡承诺；（2）良好的流动性不得影响公司正常的日常生产经营。上述投资产品不得质押，非募集资金不得存入产品专用结算账户或用于其他目的。

　　公司及其子公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以确保募集资金项目的建设和募集资金的正常使用，不会变相改变募集资金的用途。

　　(四)现金管理额度和期限

　　自2025年第一次临时股东大会批准之日起12个月内，公司及其子公司计划使用不超过13亿元（含）的临时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和金额内，资金可以滚动使用。

　　二、 审议程序

　　2025年3月4日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和子公司使用不超过13亿元（含13亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的盈亏平衡产品。不会影响募集资金投资项目的正常发展和公司的正常运营，也不会损害公司、子公司和全体股东的利益。

　　三、 公司内部控制现金管理相关风险

　　(一)公司将严格遵守审慎投资原则，保本理财产品投资期限不超过12个月；

　　（2）公司将对产品净值的变化进行实时分析和跟踪。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；

　　（3）公司财务部门必须建立账户管理金融产品，建立健全完整的会计账户，做好资金使用的会计工作；

　　(四)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

　　(五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　四、 风险提示

　　虽然公司及其子公司将闲置资金用于现金管理投资的金融产品作为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响很大，不排除这种投资可能会受到市场波动的影响。

　　五、 对公司的影响

　　公司财务数据：

　　单位：人民币元

　　根据新金融标准的要求，公司购买的金融产品列为交易性金融资产，到期收益列为投资收益。公司不存在购买大型金融产品的情况，同时承担大额债务。公司及其子公司在不影响募集资金投资项目正常运行的前提下，在确保募集资金投资项目和日常运营所需资金，确保募集资金安全的前提下，变相改变募集资金的用途。通过适度的低风险财务管理，公司有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　六、 发起人的意见

　　经核实，发起人认为：天威食品使用暂时闲置募集资金现金管理事项已经董事会、监事会批准，履行必要的审查程序，符合证券发行发起人业务管理措施、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指南1规范经营等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。

　　综上所述，发起人同意使用闲置募集资金管理天威食品，仍需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川天威食品集团有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-016

　　四川天威食品集团有限公司

　　关于召开2025年

　　第一次临时股东大会通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年3月20日，股东大会召开日期

　　● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、 会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2025年3月20日 13点30分

　　地点：成都市双流区西航港街腾飞33号会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年3月20日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年3月20日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、 所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　该法案已于2025年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券交易所》网站上审议通过了公司第五届董事会第38次会议和第五届监事会第37次会议。

　　提案二、三经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议审议批准，并于2025年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露。

　　2、 特别决议：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　回避表决的相关股东名称：2022年限制性股票激励计划涉及的股东

　　5、 参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、 出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　如果符合出席条件的股东想要参加现场会议，需要通过以下方式进行登记：

　　(一)法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证原件登记；

　　（2）自然人股东：持有股东账户卡和身份证原件登记；委托他人出席的，代理人应持有身份证原件、股东账户卡、身份证（复印件）、授权委托书登记；

　　（3）拟出席会议的股东应通过邮件或电子邮件向公司登记书面收据（见附件1）和上述文件；但必须提供授权委托书等原件；如通过信函或电子邮件登记，请务必注明“2025年天威食品第一次临时股东大会”，并留下有效的联系方式；

　　(4)选择网上投票的股东可以通过上海证券交易所网上投票系统和互联网进行投票网上投票平台(网站:vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；

　　(5)登记时间:2025年3月19日(9)：00-16：00)。出席现场会议的股东登记将在上述时间段后不再办理；

　　(六)登记地点:四川天威食品集团有限公司证券部；

　　(7)登记方式:上述文件应通过专人送达、信函和电子邮件提交。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议预计将持续半天，出席会议的人员将自行承担交通和住宿费用

　　（2）出席现场会议的股东和代表必须携带相关文件原件到场

　　(三)会议联系方式

　　地址：成都市双流区西航港街腾飞33号

　　联系人：何昌军、李燕桥

　　联系电话：028-82808166

　　电子邮件：dsh@teway.cn

　　特此公告。

　　四川天威食品集团有限公司董事会

　　2025年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第五届董事会第三十八届会议决议

　　第五届董事会第三十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川天威食品集团有限公司：

　　兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年3月20日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)： 受托人签名：

　　客户身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。