公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　国脉科技有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满。为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、2024年12月25日上午，《公司章程》等相关规定:00在公司会议室召开了员工代表大会。会议由工会主席周强先生主持，符合有关规定的要求。

　　经与会员工代表审议，会议选举张祥林先生、陆冰先生为公司第九监事会员工代表监事，根据有关规定，上述员工代表监事，宣传期满后无异议，2025年第一次临时股东大会选举股东代表监事曾毅先生组成公司第九监事会，任期与公司第九监事会任期一致。以上人员简历见附件。

　　在过去两年中担任董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的一半；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的一半。

　　上述监事不得提名为监事，符合法律法规，《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》、深圳证券交易所其他规定和公司章程规定的工作要求。

　　特此公告。

　　国脉科技有限公司董事会

　　2025年1月7日

　　附件：监事简历

　　卢冰先生：1974年出生，中国本科，工程师，毕业于浙江大学计算机应用技术专业。自2000年以来，他一直在国脉科技有限公司工作，现任公司审计部门负责人。

　　截至公告日，陆冰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第178条没有规定，没有中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询未被中国证监会公布。

　　张祥林先生：1985年出生，中国国籍，学士学位，中级工程师，信息与计算科学专业。自2007年起，他就职于国脉科技有限公司，现任咨询设计部无线研究所副所长。

　　截至公告日，张祥林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百七十八条没有规定，没有中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　曾坚毅先生：中国国籍，1979年出生，硕士学位，高级工程师，毕业于福州大学电子通信工程专业。曾任公司网络维护部网络管理中心副经理、经理、第四至第七监事会监事。现任公司第八监事会监事、福州理工学院计算与信息科学学院副院长、教授。

　　截至公告日，曾坚毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第178条没有规定，没有中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　证券代码：002093 证券简称:国脉科技 公告编号：2025-002

　　国脉科技有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．股东大会没有否决提案。

　　2．股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

　　1.会议的召开和出席

　　(一)会议召开情况

　　1.2025年1月6日(星期一)下午召开现场会议:00开始。

　　2.网上投票时间为:2025年1月6日，其中2025年1月6日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:2025年1月6日上午，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为9:15至下午3:00。

　　3.现场会议地点:福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

　　4.会议的召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票和网上投票的方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　(二)出席会议

　　出席会议的股东和股东授权委托代表人251人，代表550、505、416股，占公司表决权总数的55.4965%(公司总股本为1.007、500、000股，扣除公司回购账户持有的15、536、659股后表决权总数为991、963、341股)。其中:出席现场会议的股东和股东授权委托代表人4人，代表541、282、606股，占公司表决权总数的54.5668%。；网上投票的股东247人，代表9、222、810股，占公司表决权总数的0.9297%。其中，参与投票的中小投资者股东247人，代表9、222、810股，占公司表决权总数的0.9297%。

　　会议由董事会召开，董事长主持。公司全体董事和部分监事出席了会议，高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　股东大会将现场表决与网上投票相结合，逐项表决各项提案，表决结果如下：

　　（一） 审议了第九届董事会非独立董事选举公司的议案

　　本议案采用累积投票制表决，结果如下：

　　陈伟先生、陈学华先生、张文斌先生、黄贤宝先生均被选为公司第九届董事会非独立董事，自股东大会批准之日起任期三年，即任期至2028年1月5日。公司董事会高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

　　(二)审议了《选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制表决，结果如下

　　汪金祥先生、刘胜先生、黄重取先生均被选为公司第九届董事会独立董事，自股东大会批准之日起任期三年，即任期至2028年1月5日。

　　(三)审议通过了《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

　　本议案采用非累积投票制表决。表决结果：同意549、928、316股，占出席会议有效表决权总数的99.8952%；反对497000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0903%；弃权80100股(其中默认弃权2000股，因未投票)占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。

　　其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)的表决为:同意8、645、710股，占参加股东大会中小股东有效表决权总数的93.7427%。；反对497,000股，占股东大会中小股东有效表决权总数的5.388%；弃权80100股(其中默认弃权2000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.8685%。

　　详见《证券时报》及2024年12月21日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　会议由国浩律师（上海）事务所孙李、敖景平律师见证，并出具法律意见，认为股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程；股东大会的投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程，投票结果合法有效。

　　法律意见全文详见公司指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1．公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师(上海)事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国脉科技有限公司董事会

　　2025年1月7日

　　证券代码：002093 证券简称:国脉科技 公告编号：2025-003

　　国脉科技有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月30日，国脉科技有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知全体董事，并于2025年1月6日下午30日通知专人发送和电子邮件。：30在公司会议室以现场投票的形式举行，董事7人，董事7人，部分监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事长陈伟先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

　　(一)以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　陈伟先生被选为公司第九届董事会董事长，自董事会审议通过之日起任期三年。

　　(二)审议通过《公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第九届董事会设有发展战略委员会、审计委员会、薪酬评估委员会、提名委员会。经逐项审议，董事会成员一致同意公司专业委员会成员名单：

　　1．发展战略委员会主任：陈维先生，委员：刘升先生，黄重取先生；

　　2．审计委员会主席：王金祥先生，委员：刘升先生，黄重取先生；

　　3．工资与考核委员会主席：王金祥先生，委员：陈学华先生，黄重取先生；

　　4．提名委员会主席：黄重取先生，委员：王金祥先生、陈学华先生。

　　上述委员会成员的任期与董事的任期一致，简历见附件。

　　(三)以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经逐项审议，董事会成员同意聘请以下高级管理人员：

　　1．聘请陈学华先生为公司总经理；

　　2．任命占德荣先生为公司副总经理；

　　3．任命周强先生为公司副总经理；

　　4. 任命张文斌先生为公司董事会秘书；

　　5. 张文斌先生被任命为公司财务总监。

　　自董事会审议通过之日起，公司高级管理人员任期三年。以上人员简历见附件。

　　公司第八届董事会提名委员会对本次会议聘请的高级管理人员发表了同意的审计意见。

　　董事会秘书张文斌先生的联系方式如下：

　　联系电话：0591-87307399 传真号码：0591-87307336

　　电子邮箱：ir@gmiot.com

　　地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号

　　(四)《关于聘任公司审计负责人的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　卢冰先生被任命为公司审计负责人，自董事会批准之日起任期三年。简历见附件。

　　第八届董事会变更完成后，王龙村先生不再担任公司董事、副总经理。截至本公告日，王龙村先生持有公司股份8.45万股。王龙村先生离职后，将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第18号股东、董事、监事、高级管理人员减持股份的规定》。

　　三、备查文件

　　1．第九届董事会第一次会议决议；

　　2．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　四、附件

　　人员简历

　　国脉科技有限公司董事会

　　2025年1月7日

　　附件：

　　陈伟先生：1988年出生，加拿大人，多伦多大学电子工程学士，厦门大学金融博士，佛罗里达州立大学金融访问学者。2018年担任公司董事长，2024年4月担任公司总经理。福建国脉集团有限公司董事（公司实际控制人陈国英先生控制的公司）、汇翰微电子有限公司董事(陈国鹰先生控制的公司实际控制人)、兴银基金管理有限公司董事。

　　陈伟先生是公司实际控制人陈国英先生的儿子，与公司实际控制人有关，与董事、监事、高级管理人员无关，不持有公司股份。《公司法》第178条没有规定，不受中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第1号第3.2号。.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　陈学华先生：中国人，1975年出生，硕士学位，工程师，毕业于厦门大学工商管理专业。2014年8月1日，2020年12月，他担任公司总经理和董事。他曾担任福建国脉集团有限公司总经理和董事，现任福州理工学院主席。

　　截至公告日，陈学华先生未持有公司股份，曾任公司5%以上股份的股东、实际控制人陈国英先生控制的公司福建国迈集团有限公司总经理、董事与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第178条没有规定，中国证监会及其他有关部门没有处罚，证券交易所没有纪律处分，《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询未被中国证监会公布。

　　张文斌先生:男，1983年出生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，毕业于南京农业大学会计专业。曾任公司计划财务部总经理、国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，现任公司财务总监、董事会秘书。

　　截至公告日，张文斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百七十八条没有规定，没有中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　张文斌先生取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履行职责所需的财务、管理和法律专业知识，具有良好的职业道德和个人道德，其资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书、证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　黄贤宝先生：1979年出生，中国国籍，本科，高级工程师，毕业于集美大学通信工程专业。2004年加入公司，担任咨询设计部设计师、项目经理，现任公司第八届董事会董事、咨询设计部经理、福州理工学院副教授。

　　截至公告日，黄贤宝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百七十八条没有规定，没有中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　汪金祥先生：1983年出生，中国人，厦门大学财务学博士。2015年8月1日，2023年5月，他担任福建农林大学经济与管理学院讲师，现任福建农林大学经济与管理学院副教授。

　　截至公告日，汪金祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。《公司法》第178条没有规定，没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚，也没有受到证券交易所的纪律处分，也没有受到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号第3.2号主板上市公司规范经营.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　刘生先生:1961年出生，中国籍，本科，厦门大学无线电专业，工程师。曾任福建电子技术研究所助理工程师、业务科长、福建无线电监测有限公司检测部副主任、市场部主任(现已退休)。

　　截至公告之日，刘胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第178条没有规定，没有中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　黄先生:1973年出生，中国籍，本科，毕业于中国政法大学。2014年5月12020年10月担任福建闽润律师事务所律师、合伙人、主任，自2020年11月起担任北京京师(福州)律师事务所律师、合伙人，现任北京京师(福州)律师事务所主任。

　　截至公告之日，黄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第178条没有规定，没有中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　占德荣先生：1971年出生，中国国籍，毕业于福建邮电学校。他在通信行业有30年的经验。自1994年以来，他一直在福建邮电设计院和华信咨询设计研究所有限公司工作，现负责公司的设计咨询业务。

　　截至公告之日，占德荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第178条没有规定，没有中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　周强先生：1981年出生，中国国籍，学士学位，毕业于福州大学土木工程、工程师、二级建造师。曾任福建国脉科学园发展有限公司总经理助理、公司第六届、第七届监事会主席。现任公司第八届监事会主席、福州理工学院副校长。

　　截至公告日，周强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百七十八条没有规定，没有中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号第三百二.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　卢冰先生简历:1974年出生，中国籍，本科，工程师，毕业于浙江大学计算机应用技术专业。2000年加入公司，现任公司审计部负责人。

　　截至公告日，陆冰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第178条没有规定，没有中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号第3.2号.第二条中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单的，经查询。

　　证券代码：002093 证券简称:国脉科技 公告编号：2025-004

　　国脉科技有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年12月30日，国脉科技有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议书面、电子邮件通知全体监事，2025年1月6日下午4日。:00在公司会议室以现场形式召开，应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事曾坚毅先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、公司章程和监事会议事规则的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

　　(一)以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　自监事会审议通过之日起，选举曾坚毅先生担任公司第九届监事会主席，任期为三年。

　　(二)以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司审计负责人的议案》。

　　同意公司董事会聘请卢冰先生担任公司审计负责人。

　　三、备查文件

　　1．第九监事会第一次会议决议；

　　2．深交易所要求的其他文件。

　　国脉科技有限公司监事会

　　2025年1月7日