证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议。在会议上，公司批准了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据该议案，在确保日常经营不受影响的前提下，公司同意使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并且在此期间资金可以滚动使用。
此前，公司利用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期并完成赎回，同时继续进行了新的委托理财操作。现将有关情况说明如下：
一、本次理财产品赎回情况
关联关系说明：公司与上述交易对象不存在关联关系。
二、本次理财产品购买情况
关联关系说明：公司与上述交易对象不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
(一) 投资风险
尽管公司选择的理财产品属于安全性高、流动性强的投资品种，但金融市场受宏观经济波动影响较大。因此，在理财产品的存续期内，可能出现实际收益低于预期的情况。
(二) 风险控制措施
1. 公司将严格遵循审慎投资原则，仅选择风险等级较低、流动性较好的理财产品。
2. 在理财产品存续期间，公司将密切关注资金运作情况，并与相关金融机构保持紧密沟通，及时跟踪理财产品的动态变化，加强风险监控和管理。
3. 公司内部审计部门将对理财资金的使用和保管情况进行日常监督，并定期进行核查。
4. 公司监事会和独立董事有权对公司理财资金使用情况实施监督，并在必要时聘请专业机构进行审核。
5. 公司将严格遵守相关法律法规及深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。
四、对日常经营的影响
公司本次利用闲置自有资金进行委托理财是在确保规范运作和风险可控的前提下实施的。这些理财活动不会影响公司的正常生产经营，并有利于提升资金使用效率，为公司和股东创造更大价值。
五、公告前12个月内理财产品购买情况
截至本公告发布之日，公司在过去12个月内利用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的金额合计为人民币11,500万元（含本次），未超出公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议批准的投资额度和期限范围。
六、备查文件
1. 理财产品申购回单
2. 理财产品赎回回单
3. 《中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品说明书》
特此公告。 浙江金道科技股份有限公司董事会 2025年3月26日责编：戴露露
