证券代码：603813
证券简称：原尚股份
公告编号：2025-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月26日
(二)股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
(五)董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人，全部出席会议；
2.公司在任监事3人，全部出席会议；
3.董事会秘书钟情思女士出席会议；其他高级管理人员也列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)议案表决的相关说明
本次会议所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会由广东广信君达律师事务所提供法律见证服务，见证律师为喻垚和吴慧翰。
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律规定，结果合法有效。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司
董事会
2025年3月27日
上网公告文件：广东广信君达律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
报备文件：公司2025年第一次临时股东大会决议
责编：戴露露
