责编：戴露露
山东钢铁召开2025年第一次临时股东会
山东钢铁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
兹定于2025年4月28日召开山东钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1. 会议时间：2025年4月28日上午9:00
2. 报到时间：2025年4月28日 上午8:30-9:00
3. 会议地点：山东省日照市东湖开元名都大酒店（日照市东港区碧海路595号）
二、会议主要议题
1. 审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；
2. 审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；
3. 其他事项。
三、参会须知
1. 股东权益提示：
（1）股权登记日：2025年4月20日
（2）持有公司普通股和优先股的股东均可参加会议
2. 参会方式：
（1）现场会议
请携带股东账户卡、身份证及复印件，委托投票授权书等相关文件到会。
（2）网络投票：公司将提供网络投票平台，具体操作办法详见股东大会通知。
四、会议议程安排
1. 主持人宣布会议开始；
2. 介绍出席会议的董事和监事；
3. 宣布股东大会正式开始；
4. 讨论并审议各项议案；
5. 答疑与交流；
6. 投票表决；
7. 公布投票结果。
五、注意事项
1. 参会股东请按时到达会议地点，签到入场。
2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按照公司发布的《网络投票操作指南》进行操作。
3. 股东在行使表决权时，应仔细阅读议案内容，根据个人意愿进行选择。
六、联系方式
1. 联系地址：山东省济南市高新技术开发区工业南路28号
2. 邮编：271014
3. 联系电话：0531-77920798
4. 传真：0531-77920798
5. 联系人：张先生
七、其他事项
1. 会议期间，参会股东的交通和食宿费用自理。
2. 公司尊重并保护中小投资者权益，欢迎各位股东积极参与公司治理。
附件：
1. 授权委托书
2. 网络投票操作指南
特此通知。
山东钢铁股份有限公司董事会
2025年4月12日
此文转载于网络，转载目的在于传递更多信息，并不代表大众生活网赞同其观点和对其真实性负责。若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过邮箱与我们取得联系，我们将及时进行处理。邮箱地址：nfrbw_tousu@sina.com
本文地址：http://www.nfrbw.com/industry/gongye/5349.shtml
