公司临时股东大会决议公告

**江苏中超控股股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的债权人通知** 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，我司因回购注销部分限制性股票事项导致注册资本减少，特此通知债权人。 --- ### 一、股东大会决议 2025年4月11日，江苏中超控股股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体信息如下： - **会议时间**：2025年4月11日 - **审议议案**：《关于回购注销部分限制性股票的议案》 - **决议结果**：审议通过 --- ### 二、注册资本减少事项因1名限制性股票激励对象离职，公司依据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的规定，决定回购注销其已获授但尚未解除限售的**24万股限制性股票**。 #### （一）本次回购注销前后公司股本情况： - **回购前**：注册资本为136,900万元，股份总数为136,900万股。 - **回购后**：注册资本变更为136,876万元，股份总数变更为136,876万股（最终数据以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。 #### （二）后续安排：公司将在相关法律法规及监管部门要求下，办理本次回购注销、注册资本变更登记等手续，并及时履行信息披露义务。 --- ### 三、债权人权益告知根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司注册资本减少将影响债权人的合法权益。为此，公司特此通知债权人自本公告披露之日起**45日内**（未接到通知的债权人自接到通知之日起30日内），可向公司主张清偿债务或要求提供相应担保。 #### （一）债权申报所需材料： 1. **债权人证明文件**： - 法人债权人需携带营业执照副本、法定代表人身份证明文件；自然人债权人需携带有效身份证件。 - 委托他人办理的，需提供授权委托书及代理人有效身份证件。 2. **债务证明文件**： - 包括合同、协议及其他债权凭证等。 #### （二）债权申报方式： 1. **申报地点**： - 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号 - 江苏中超控股股份有限公司 2. **申报时间**： - 工作日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00（双休日及法定节假日除外） - 自2025年4月12日起45天内。 3. **联系方式**： - 联系人：林丹萍 - 电话/传真：0510-87698298 - 邮箱：zccable002471@163.com 4. **其他方式**： - 网络或邮寄申报可提前联系公司确认具体流程。 --- 请债权人及时行使相关权利，逾期未主张的，将自行承担相应法律后果。如有疑问，请与公司联系。

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