证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-024
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
某上市公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月16日收到独立董事郜卓先生提交的辞职申请。郜卓先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，申请辞去公司独立董事职务，并一并辞去公司董事会各专业委员会委员职务。
郜卓先生在离职前已确认与公司董事会意见一致，不存在任何其他需要向股东和债权人说明的事项。由于郜卓先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员数量的三分之一，同时部分专业委员会的人数构成不符合相关规定，在新任独立董事选举并获得监管机构任职资格批准之前，郜卓先生将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事职责。
截至本公告出具日，郜卓先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
郜卓先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，以其独立公正的态度为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。公司董事会对郜卓先生在其任期内的辛勤工作表示衷心感谢，并对其为公司发展所做出的努力致以崇高敬意。
特此公告。
某上市公司
董事会
二〇二五年四月十七日
责编：戴露露
