证券代码：301633证券简称：港迪技术公告号：2025-008
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
武汉港迪科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
(1)股东大会次数:2025年第一次临时股东大会
（2）股东大会召集人：公司董事会
（3）会议的合法性和合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议批准，决定召开2025年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(4)会议的日期和时间:
1、2025年2月26日下午14日现场会议时间:30
2、网上投票时间：
2025年2月26日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
2025年2月26日上午9日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:15至下午15:在任何时间。
(五)会议召开方式:股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人出席现场会议（见附件2）；
2、网上投票：股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网上投票平台，在股权登记日登记的公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权；
(六)会议股权登记日:2025年2月20日
(7)出席会议的对象:
1、截至股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东。上述公司全体股东有权出席股东大会。不能亲自出席会议的股东，可以委托代理人书面出席表决。代理人不必是公司的股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他有关人员应当按照有关法律、法规出席股东大会。
(八)会议地点:武汉理工大学科技园路6号公司会议室，武汉市东湖开发区。
（9）投票规则：公司股东投票时，同一股份只能选择三种投票方式中的任何一种：现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票。重复投票的，投票结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
(一)股东大会提案如下:
(二)提案披露情况
上述提案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。详见公司同日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发表在上面的相关内容。
上述建议是关联交易事项，关联股东必须避免投票，关联股东不得接受其他股东的委托投票。股东大会对关联交易事项的决议，必须通过出席股东大会的非关联股东持有的表决权的一半以上。
为了尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，公司对股东大会审议的提案将单独计票并披露中小投资者的表决。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
登记时间：2025年2月25日上午9日:00-11:30，下午13:30-16:00；必须在2025年2月25日16日通过信函或电子邮件进行登记:00前送到公司。
(二)注册地点:武汉理工大学科技园路6号公司会议室，武汉市东湖开发区。
(三)登记方式:现场登记、信函或电子邮件登记，不接受电话登记。
(四)登记表决时提交文件的要求:
1、自然人股东：自然人股东出席的，应当持有股东出席登记表（附件3）、本人身份证、证券账户卡登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人应当持有授权委托书（附件2）、股东参会登记表(附件3)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证(原件)、客户证券账户卡登记。
2、非自然人股东：非自然人股东的法定代表人/执行合伙人出席的，应当持有股东参与登记表（附件3）、法定代表人/执行合伙人身份证明、加盖企业公章的营业执照(复印件)、本人身份证（原件）和证券账户卡登记；委托代理人出席的，应当持有委托书（附件2）、股东参会登记表(附件3)、营业执照(复印件)加盖企业公章、代理人身份证(原件)和委托人证券账户卡登记。
3、异地股东可以通过信函或电子邮件登记上述相关文件。股东应仔细填写《股东登记表》（附件3），以便登记确认。出席现场会议时，必须携带相关信息并提交公司。异地股东以当地邮戳日期为准。
(五)会议联系方式
联系地址：武汉东湖开发区武汉理工大学科技园路6号公司董事会办公室（请注明“2025年第一次临时股东大会”）
邮编：430000
联系人：周逸君
电话：027-87927216
电子邮箱：info@gdetec.com
（6）其他事项：会议期限为半天，股东应承担交通、住宿等费用。出席会议的股东和股东代理人应当在规定的时间内携带有关文件到会场办理登记手续。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
武汉港迪科技有限公司第二届董事会第七次会议决议；
第二届监事会第六次会议决议武汉港迪科技有限公司。
特此公告。
武汉港迪科技有限公司
董事会
2025年2月11日
附件
附件1：网上投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：股东参会登记表。
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程如下：
(一)普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“351633”，投票简称“港迪投票”。
(二)填写表决意见或者选举票数:对于非累积投票提案，填写表决意见:同意、反对、弃权、回避。
(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有其他提案表示同意。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2025年2月26日的交易时间，即上午9日:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。
（2）股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
(一)2025年2月26日，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00；
（2）股东通过互联网投票系统进行在线投票时，应按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务指南》的规定办理身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
(3)股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http。://wltp.cninfo.com.CN通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内进行投票。
附件2：
武汉港迪科技有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2025年武汉港迪科技有限公司第一次临时股东大会，根据本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行表决，并签署本次会议需要签署的相关文件。
授权委托书的有效期为自授权委托书签发之日起至股东大会结束。委托人对股东大会议案的逐项表决意见如下：
注：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”下方框中打“√“以此为准，每个项目都是单一的选择。如果客户没有明确的指示，受托人可以自行投票，投票结果视为客户的投票意见，其行使投票权的后果由客户承担。涉及相关交易的，相关股东应当避免投票，相关股东不得接受其他股东委托投票。
委托人姓名/姓名(签名/非自然人股东法定代表人或执行合伙人签名并加盖公章)：
客户身份证号码/营业执照号码：
委托人股东证券账户号：
委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号：
委托日期：年月日(委托期限自签署之日起至本次股东大会结束之日止)
附件3：
武汉港迪科技有限公司
2025年第一次临时股东大会股东登记表
责编：戴露露
