证券代码：002457证券简称：青龙管业编号：2025-008

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏青龙管业集团有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称和经营范围》＜公司章程＞具体情况现公告如下：

　　一、拟变更公司名称和经营范围的说明

　　公司拟变更公司名称、经营范围，具体如下：

　　“002457”公司证券代码、简称“青龙管业”的证券不作变更。

　　宁夏回族自治区市场监督管理部门同意保留公司名称变更，公司第六届董事会第十六次会议审议通过，仍需提交股东大会审议，并提交市场监督管理部门审查并履行相关变更登记程序，变更公司名称以最终登记为准。

　　二、公司名称、经营范围变更原因说明

　　目前，公司在生产、销售和市场布局方面已实现全国布局。截至披露日，公司在全国12个省设有19家子公司，为28个省、市、自治区600多个大中型水利水电项目提供规划、设计、管道制造、安装等优质服务。为了反映公司的战略导向和业务布局，公司决定将名称改为“宁夏青龙管理集团有限公司”。同时，公司的英文名称也将进行相应的调整。

　　此外，根据公司的实际经营情况和业务发展需要，公司计划增加业务范围。增加后，将更符合公司的实际经营情况，可以进一步满足公司的经营管理和业务发展需要。

　　公司名称和经营范围的变更符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定符合公司股东的权益，不损害公司和中小股东的利益，也不影响公司股价，误导投资者使用变更名称。

　　三、拟修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》，鉴于公司拟变更公司名称和经营范围、《上市公司治理准则》等法律、法规、规则的规定，现拟修订《公司章程》如下：

　　根据《公司法》的有关规定，公司还将公司章程中的“股东大会”表述全部调整为“股东大会”。公司名称和经营范围的变更最终以市场监督管理机关批准登记的内容为准。除上述条款修订外，公司章程的其他内容保持不变。

　　拟变更公司名称、经营范围和修订公司章程仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权董事会及其再授权人，经股东大会批准后，代表公司变更公司名称、经营范围和修订公司章程办理相关市场实体变更登记、备案手续。

　　四、其他事项说明

　　1、本次变更不涉及公司证券简称和证券代码的变更。

　　2、拟变更公司名称、经营范围、修订《公司章程》的事项，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　3、公司能否获得相关批准存在不确定性，也有修改和调整的可能性。因此，董事会根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，要求公司股东会同意公司管理层全权办理与公司名称和经营范围变更有关的事项，包括公司章程等所有公司制度、许可证等文件中涉及公司名称变更的所有相关变更登记、审批或备案手续，外商投资企业投资者名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权利人变更登记等。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、宁夏青龙管业集团有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、变更企业名称保留通知书。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业集团有限公司董事会

　　2025年2月21日

　　证券代码：002457证券简称：青龙管业公告号：2025-009

　　宁夏青龙管业集团有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会基本情况：

　　1、2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：宁夏青龙管业集团有限公司董事会（以下简称“公司”

　　第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《宁夏青龙管业集团有限公司章程》、《宁夏青龙管业集团有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　4、会议日期、时间：

　　2025年3月10日(星期一)下午2025年：30开始。

　　网上投票时间：2025年3月10日上午9日：2025年3月10日下午15日至3025年：00止，其中：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年3月10日，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；2025年3月10日上午9月10日，深交所互联网投票系统开始投票:2025年3月10日下午3月15日结束：00。

　　5、会议召开方式:会议以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

　　6、会议股权登记日：股东大会股权登记日为2025年3月5日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师；

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8、现场会议地点:宁夏水利研发大厦11楼公司会议室，宁夏银川市金凤区悦海路41号。

　　二、会议审议事项:

　　股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：

　　1、上述提案已于2025年2月21日在公司召开的第六届董事会第十六次会议上审议通过。详见2025年2月22日在巨潮信息网上发布的（www.cninfo.com.cn)等待公司在媒体上指定信息披露的公告。

　　2、提案1是一项特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过。

　　四、现场会议登记等事项

　　1、预约登记时间：2025年3月7日上午8日:30-11:30，下午14:30-17:00。

　　2、注册地点:宁夏水利研发大厦12楼证券事务部，宁夏银川市金凤区悦海路41号。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他有效证件或者证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

　　委托自然人股东代表他人出席会议的，委托代理人应当凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）等原件办理现场手续；

　　(二)法定股东以其法定代表人、董事会、其他决策机构决议授权的人为代表出席公司股东大会；

　　法定代表人出席会议的，应当持身份证原件办理现场登记手续，可以证明其具有法定代表人资格的有效证明；

　　法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭身份证、法人股东单位法定代表人出具的书面授权委托书（格式见附件2）办理现场登记手续；

　　(三)委托人授权他人签署代理投票授权委托书的，应当公证授权书或者其他授权文件；

　　(4)异地股东可以凭上述相关证件复印件、信函或传真预约登记，但出席现场股东大会时必须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

　　公司传真：0951-5673796；

　　邮政地址:宁夏水利研发大厦12楼，宁夏青龙管业集团有限公司证券事务部(请在信中注明“青龙管业2025年第一次临时股东大会”字样)；

　　邮编：750002。

　　4、与本次会议有关的各项费用，如参加会议的股东和代理人的住宿、交通、申请数字证书等。

　　5、会议咨询：宁夏青龙管业集团有限公司证券事务部。

　　联系人：范仁平、王天骄

　　电话：0951-5070380；0951-5673796

　　传真：0951-5673796

　　6、附件二见授权委托书格式。

　　五、参与网上投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件一。

　　六、备查文件

　　宁夏青龙管业集团有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业集团有限公司董事会

　　2025年2月21日

　　附件1：参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：362457，投票简称“青龙投票”。

　　2、填写表决意见

　　填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。

　　股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以投票具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2025年3月10日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：15.结束时间为2025年3月10日下午3日(现场股东大会结束日)：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http。://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件二：股东授权委托书

　　委托_________________________________________________

　　委托人名称(法人股东名称)）：________________________

　　委托人股票账号：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：______________________________

　　委托人(签名)：_____________________________

　　委托人对下列提案表决如下(请在相应的表决意见项下划)√”）：

　　股东大会提案表决意见表

　　如委托人未对上述提案作出具体表决指示，委托人是否可以根据自己的决定进行表决：

　　□可以□不可以

　　委托有效期：自本授权委托书签署日起至本次会议结束。

　　客户签名(盖章)：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002457证券简称：青龙管业公告号：2025-007

　　宁夏青龙管业集团有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2025年2月15日，董事会会议通知全体董事、监事、高级管理人员通过电子邮件发送。

　　2、2025年2月21日(星期五)上午9时，董事会以通讯表决的形式召开。

　　3、本次会议应有9名董事参加表决，9名董事实际参加表决。

　　4、会议由公司董事长高宏斌先生召集主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过通讯表决审议了以下议案：

　　(一)拟变更公司名称、经营范围、修改公司章程的议案

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

　　详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2025年2月22日发布的具体内容（www.cninfo.com.cn)宁夏青龙管业有限公司对拟变更公司名称、经营范围进行了修订＜公司章程＞公告号：2025-008)。

　　本议案应提交股东大会审议，并通过特别决议。

　　(二)关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

　　详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2025年2月22日发布的具体内容（www.cninfo.com.cn)《宁夏青龙管业集团有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2025-009)。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议，宁夏青龙管业集团有限公司。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业集团有限公司董事会

　　2025年2月21日

责编：戴露露