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成都佳驰公司召开2024年股东会
**成都佳驰电子科技股份有限公司**
**2024年年度股东大会通知**
尊敬的各位股东：
兹定于**2025年5月9日（星期五）下午14:00**在**成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号公司会议室**召开2024年年度股东大会。本次会议将审议以下议案：
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### 一、会议主要议题
1. 审议《2024年董事会工作报告》
2. 审议《2024年监事会工作报告》
3. 审议《2024年财务决算报告》
4. 审议《2025年财务预算方案》
5. 审议《2024年度利润分配预案》
6. 其他事项
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### 二、参会人员
1. **全体股东**：包括自然人股东及法人股东。
2. **公司董事、监事和高级管理人员**。
3. **见证律师及其他相关人员**。
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### 三、会议登记
**1. 登记时间**：
2025年4月30日（上午9:30-下午17:30）
**2. 登记地点**：
成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号公司董事会办公室
**3. 登记方式**：
- **现场登记**：股东或代理人可携带相关证件至指定地点办理。
- **委托登记**：自然人股东可通过电子邮件或传真方式办理，需提供有效身份证明、股票账户信息及授权委托书（见附件）。
- **注意事项**：请提前准备好复印件，并通过电话确认登记成功。
**4. 登记所需文件**：
- 自然人股东：身份证原件及复印件、股票账户卡。
- 法人股东：营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股票账户卡。
- 代理人需携带委托人及本人的身份证明材料。
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### 四、会议联系方式
- **联系地址**：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号
- **联系人**：董事会办公室
- **联系电话**：028-87888068
- **电子邮箱**：jiachizqb@cdjc.com.cn
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### 五、其他事项
1. 本次股东大会交通及食宿费用自理。
2. 请各位股东或代理人提前30分钟到达会议现场办理签到手续。
附件：授权委托书
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特此通知。
成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2025年4月19日
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