**成都燃气集团股份有限公司监事会决议公告** 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届监事会第七次会议于2025年4月19日召开。会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司章程》规定的召开监事会会议的条件。会议由监事会主席李建先生主持，审议通过了如下议案： --- ### 一、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司章程》的规定，同意提名张力先生、王强先生、赵敏女士、陈刚先生、刘晓东先生和李娜女士为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- ### 二、 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 监事会认为，公司2024年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- ### 三、 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 监事会认为： 1. 公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定。 2. 报告内容真实反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。 3. 未发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- ### 四、 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为： 1. 公司已建立并有效执行了较为完善的内部控制体系。 2. 2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- ### 五、 审议通过《关于会计估计变更的议案》 监事会认为： 1. 公司本次会计估计变更是基于实际情况和相关法律法规的要求进行的合理调整。 2. 变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的整体利益。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- ### 六、 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1. 公司2024年年度报告及摘要的内容真实反映了公司的经营状况和财务成果。 2. 报告的编制程序符合法律法规及公司内部管理制度的规定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- ### 七、 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 监事会认为： 1. 公司与关联方之间的关联交易遵循了市场原则和公平交易规则。 2. 关联交易的决策程序符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 具体关联交易情况如下： | 序号 | 关联方 | 2024年度实际发生金额（万元） | 2025年度预计金额（万元） | |------|--------|-----------------------------:|-------------------------:| | 1 | 成都燃气集团有限公司 | 1,200.00 | 1,300.00 | | 2 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 800.00 | 900.00 | | 3 | 其他关联方 | 500.00 | 600.00 | 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- ### 八、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举李建先生为公司第三届监事会主席。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- ### 九、 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 监事会认为： 1. 公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况及股东利益。 2. 预案的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- ### 十、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会同意继续聘请普华永道会计师事务所为公司2025年度财务审计机构。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 --- **特此公告。** 成都燃气集团股份有限公司监事会 2025年4月19日

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