证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年4月18日
(二) 召开地点：公司会议室
(三) 出席人员：
- 全体董事、监事及高级管理人员
- 律师事务所见证律师
- 其他相关人员
出席股东大会的股东和代理人人数总计为[具体人数]人，代表股份总数为[具体股数]股，占公司总股份的比例为[具体比例]%。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | [具体数字] | [具体数字] | [具体数字] | [百分比] |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | [具体数字] | [具体数字] | [具体数字] | [百分比] |
三、律师见证情况
(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
(二) 出席律师姓名：沈慧力、陈炜
(三) 律师见证意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议表决结果合法有效。
四、备查文件
- 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
- 律师出具的法律意见书
特此公告。
公司董事会
2025年4月19日
责编：戴露露
