证券代码：001255证券简称：博菲电气公告号：2025-0122
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江博飞电气有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事会秘书、财务负责人田慧芳女士的书面辞职报告。田慧芳女士因个人原因申请辞去董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再在公司及其子公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《主板上市公司规范经营》、《公司章程》的有关规定，自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，田慧芳女士未持有公司股份，也未按照有关监管规定履行但未履行的承诺。
田慧芳女士在担任公司董事会秘书、财务负责人期间履行职责，公司和公司董事会对田慧芳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成新董事会秘书和财务负责人的聘任。在聘请新董事会秘书之前，公司董事长陆云峰先生将担任董事会秘书。
代表董事会秘书职责期间，公司董事长陆云峰先生的联系方式如下：
电话：0573-87639088
传真：0573-87500906
电子信箱：secretary@bofay.com.cn
地址：杭平路16号，浙江省嘉兴市海宁经济开发区
特此公告。
浙江博菲电气有限公司
董事会
2025年2月28日
责编：戴露露
