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冀东股份2024年年度股东大会决议公告
**唐山冀东装备工程股份有限公司2024年年度股东大会决议公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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### 一、会议基本情况
1. **会议时间**：2025年4月17日
2. **会议地点**：河北省唐山市曹妃甸区装备制造园区唐山冀东装备工程股份有限公司会议室
3. **召集人**：公司董事会
4. **股权登记日**：2025年4月10日
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### 二、议案审议及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 反对票数（股） | 弃权票数（股） | 同意比例 |
|----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | 68,848,199 | 344,700 | 81,000 | 99.3855% |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | 68,848,199 | 344,700 | 81,000 | 99.3855% |
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | 68,848,199 | 344,700 | 81,000 | 99.3855% |
| 4 | 公司2025年度财务预算报告 | 68,848,199 | 344,700 | 81,000 | 99.3855% |
| 5 | 公司2024年度利润分配方案 | 68,848,199 | 344,700 | 81,000 | 99.3855% |
| 6 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 68,848,199 | 344,700 | 81,000 | 99.3855% |
| 7 | 关于为子公司提供融资授信担保预计的议案 | 68,839,999 | 189,500 | 244,400 | 99.3736% |
| 8 | 关于聘任2025年度会计师事务所的议案 | 68,848,199 | 344,700 | 81,000 | 99.3855% |
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### 三、律师意见
北京XX律师事务所指派律师对公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及议案表决等事项进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会符合《公司法》等相关法律法规的规定，合法有效。
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### 四、备查文件
1. 公司2024年年度股东大会决议
2. 北京XX律师事务所出具的法律意见书
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**唐山冀东装备工程股份有限公司董事会**
**2025年4月17日**
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