证券代码：600582
证券简称：天地科技
公告编号：临2025-013号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
4、 议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
6、 议案名称：关于公司与控股股东签署关联交易协议的议案
7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
上述议案均获得出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过。其中，议案六涉及关联交易，公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决，该议案获得出席会议非关联股东所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、 律师姓名：吴桐、赵洁
3、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书
特此公告。
天地科技股份有限公司
2025年4月19日
责编：戴露露
