南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会的决议公告
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-048
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
- 本次股东大会无否决议案情况。
一、会议召开的基本情况
1. 召开时间：2025年4月18日
2. 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室
3. 会议召集和主持：
- 本次股东大会由公司董事会召集。
- 董事长何根林先生担任大会主持人。
- 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4. 出席情况： - 应出席董事9人，实际出席7人。 - 应出席监事5人，实际出席1人。 - 董事会秘书高健先生及部分高级管理人员出席会议。
二、会议审议的主要事项
本次股东大会主要审议了以下议案： 1. 《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》 2. 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 以上议案均获审议通过。
三、会议的表决程序和结果
1. 表决方式： - 现场投票：采用记名投票方式进行。 - 网络投票：通过上海证券交易所交易系统进行。 2. 监票情况： - 本次股东大会的计票和监票工作由公证机构负责。
四、法律意见
上海市某律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书，认为会议召集和召开程序合法合规，表决结果真实有效。
五、备查文件
- 经与会董事签字确认的股东大会决议
- 律师出具的法律意见书
责编：戴露露
