公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、广东星光云计算有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东星光云计算有限公司(以下简称“星光云”)拟与嘉德(广州)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉德企业”)作为投资者参与广东瑞江云计算有限公司(以下简称“瑞江云”)破产重组。根据框架协议，星光云计划投资约1380万元，投资完成后将持有瑞江云26.87%的股权(最终以正式协议为准)。

　　2、相关关系说明：嘉德企业的实际控制人为戴俊伟，戴俊伟是公司的实际控制人和董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，嘉德企业属于公司的相关法人，该交易构成相关交易。

　　3、审批程序：公司于2025年1月16日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于子公司计划与关联方共同参与广东瑞江云重组投资及关联交易的议案》。关联董事戴俊伟在董事会审议上述议案时避免表决，并在提交董事会审议前通过了独立董事专项会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联交易在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　4、关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：佳德（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、公司类型：有限合伙企业

　　3、统一社会信用代码：91440115MABMGJY5U

　　4、成立日期：2022年5月7日

　　5、注册地址:广州市南沙区大岗镇豪岗大道148号(厂房1)四楼422

　　6、注册资本：10万元人民币

　　7、执行合伙人：广东富泰资本投资有限公司

　　8、经营范围：企业管理咨询；风险投资（限于未上市企业）；以自有资金从事投资活动。

　　9、实际控制人：戴俊威

　　10、嘉德(广州)企业管理合伙企业(有限合伙)经查询中国执行信息披露网后，截至本公告披露日，不属于不诚实被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、企业名称：广东瑞江云计算有限公司

　　2、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　3、统一社会信用代码：91440604661488

　　4、成立日期：2007年4月26日

　　5、注册地址：东平云谷西座，佛山市石湾镇街道镇中三路152号

　　6、注册资本：1766.0958万元人民币

　　7、法定代表人：闵宇

　　8、业务范围：一般项目：网络技术服务、软件开发、网络与信息安全软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、互联网数据服务、信息系统集成服务、云计算设备销售、网络设备销售、电子专用设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、消防设备销售、安全设备销售、消防技术服务、货物进出口、技术进出口、物业管理、非住宅房地产租赁、工程管理服务。（除依法需要批准的项目外，经有关部门批准后方可开展业务活动）许可项目：第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务、互联网信息服务、建筑工程建设、建筑智能系统设计。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展业务活动、具体业务部门批准文件）

　　9、实际控制人:史俊、闵宇:

　　10、经查询中国执行信息披露网，截至本公告披露日，广东瑞江云计算有限公司目前正在通过法院推进破产重组程序，通过重组恢复正常运行。

　　4、关联交易的定价政策和定价依据

　　交易方在平等互利的基础上，遵循客观、公平、公平的定价原则，交易价格以瑞江云资产评估报告和专项审计报告为基础，最终能否参与瑞江云破产重组和支付对价金额以法院裁定的结果为准，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

　　五、重组投资框架协议的主要内容

　　甲方：广东瑞江云计算有限公司

　　乙方：广东星光云计算有限公司

　　(一)投资目标

　　1、乙方和佳德企业为甲方提供重组投资等必要的财政支持，支持甲方顺利完成重组。

　　2、通过这次重组，甲方恢复盈利能力，减轻债务负担。

　　3、通过这次重组，甲方优化了股权结构和公司治理。重组完成后，乙方和佳德企业成为甲方股东，致力于提升公司核心竞争力。

　　(二)投资方案

　　1、投资方案概述

　　作为重组投资者，乙方和嘉德企业根据重组计划的实施和瑞江云后续经营的需要，提供4万元的投资资金和其他必要的财务支持（包括增加股份认购资金），为瑞江云提供债务偿还和可持续经营资金，并提供相应的资源支持。重组投资者转让资本公积金转让的股份和相关股东转让的股份，成为瑞江云重组后的控股股东。在重组计划实施过程中，重组投资者应支付足够的投资金，用于支付重组费用、偿还共同利益债务、偿还重组计划协议和债权人在重组计划实施过程中选择以现金形式偿还的债权。在重组投资者的支持下，瑞江云完善了公司治理，剥离了低效资产，优化了资产负债结构，恢复了可持续经营能力，努力成为具有一定市场竞争力的企业。

　　乙方和嘉德企业按持有重组后瑞江云股份的数量同比提供投资资金。初步计算后，乙方提供13、801、073.49元，嘉德企业提供26、198、926.51元。

　　2、投资者权益调整方案

　　(1)在本次重组中，瑞江云以资本公积金转换股份，转换股份2万股，转换股份不分配给原股东，全部由重组投资者按1.00元/股的价格认购。重组完成后，瑞江云总股本为37、660、958股，注册资本为37、660、958.00元。

　　(2)瑞江云股东史俊和闵宇将持有瑞江云的8.575、000股和7.5万股免费转让给重组投资者。

　　（3）重组完成后，史军和闵宇不再直接持有瑞江云股份。瑞江云其他股东持有瑞江云股份的数量保持不变，持股比例相应降低。重组后，投资者持有瑞江云股份29325000股，占瑞江云股份总额的77.87%。其中：乙方持有10、117、912股，占瑞江云股本总额的26.87%；佳德公司持有19,207,088股，占瑞江云总股本的51%。

　　3、债权调整和赔偿计划

　　（1）对特定财产享有优先赔偿权的债权，包括融资租赁债权、建设项目优先权和财产担保债权。对于特定财产，即租赁物、建筑物和担保财产，应当全额支付变价或者清算收入，或者在评估价值范围内全额延期赔偿。债权金额超过变价收入或者评估价值范围的部分，作为普通债权的调整和赔偿。延期赔偿期限自法院裁定批准重组计划之日起5年。利率为同期一年期LPR下降30%。利息每自然年底支付一次。前两年只付息不还本，第三年、第四年、第五年同时支付利息10%、20%、70%的本金。瑞江云有权决定提前部分或全部还款。如果提前还款，将有利于本清。

　　(二)重组计划执行期间，全额赔偿职工债权和税收债权。

　　(3)重组计划实施期间，普通债权金额小于3万元的部分全额赔偿，超过3万元的部分，债权人可以从以下两种调整和赔偿方案中选择一种:

　　①在重组计划执行期间，按3万元以上的部分金额的10%进行赔偿；

　　②延期赔偿金额的80%超过3万元。延期赔偿期限自法院裁定批准重组计划之日起5年，不计利息。瑞江云有权决定提前部分或全部还款。

　　(三)协议的生效、变更、解除和实施

　　1、本协议经双方盖章后成立，经乙方完成内部决策程序和乙方批准的甲方重组计划后生效。

　　2、经双方协商一致，本协议可以修改、变更或补充。任何修改、变更或补充必须制作书面文件，并具有与本协议相同的法律效力。

　　3、除本协议另有约定外，本协议经双方书面同意终止后方可终止。本协议终止或终止的，不影响本协议约定的争议解决条款的有效性。

　　4、人民法院裁定不批准甲方重组计划，或者甲方重组计划未经乙方批准的，本协议自动终止，双方不承担任何违约或合同过失责任。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　瑞江云成立于2007年，是一家集私有云、企业数字化、政务数字化、公有云、系统集成、数据中心于一体的科技股份有限公司（IDC）等等。瑞江云定位为政务和产业数智化升级的云计算服务商，拥有云计算领域全架构的技术积累和完整的知识产权体系，拥有云计算IDC、ISP等综合运营资质。瑞江云为各行业企事业单位(混合云、私有云、公有云)提供高度可靠可用的云计算、整体IT应用于数据中心、人工智能和行业、DT和数字化转型的综合解决方案。由于经营债务问题，瑞江云于2024年被债权人申请破产重组。佛山市中级人民法院裁定接受瑞江云重组。目前，各方正在推进重组。

　　为了进一步提高公司的业务质量和发展空间，公司建立了“加强主营业务、科技创新”的业务战略，自2024年以来，重点布局信息安全、信息系统集成产业，通过广州元盛信息技术有限公司、广东数字智能技术有限公司、广东星光神州量子技术有限公司等子公司积极开展相关业务运营。如果重组完成，公司子公司星光云按照重组计划完成投资，瑞江云将成为公司的股份制公司。瑞江云在政府和企业数字化、数据中心、云计算等领域具有深厚的技术沉淀和业务积累，与公司现有业务具有协同作用，通过重组投资瑞江云帮助公司快速完善产业链布局，提高整体运营效率，降低成本，提高市场竞争力。

　　本次投资的资金为公司自有资金，不会影响公司的正常运营，也不会对公司未来的财务和经营状况产生重大不利影响。

　　星光云与瑞江云签署的框架意向协议仍需根据重组进度和程序签署正式的“重组投资协议”，具体投资内容以正式协议为准。瑞江云重组计划草案正在执行相关投票程序，重组计划草案仍需由法院裁定，是否通过投票，是否获得法院裁决批准；重组完成时间仍不确定。公司将积极关注投资进展，并按照有关法律法规及时履行信息披露义务。请投资者合理投资，注意投资风险。

　　七、与关联人累计发生的各种关联交易

　　从今年年初到本公告披露日，公司及其子公司与关联方佳德企业没有发生关联交易。

　　八、半数以上独立董事同意意见

　　2025年1月16日，公司召开了2025年第七届董事会独立董事专题会议第一次会议。全体独立董事一致同意，审议通过了《关于子公司计划与关联方共同参与广东瑞江云重组投资及关联交易的议案》。经认真审查，公司独立董事认可为：公司子公司参与广东瑞江云计算有限公司破产重组投资相关交易，符合公司总体业务规划，有利于业务协调发展，决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司相关董事避免投票。相关交易遵循自愿、平等、公平的原则，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意相关交易，并将该提案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、2025年第七届董事会独立董事专题会议第一次会议决议；

　　4、《广东瑞江云计算有限公司重组投资框架协议》。

　　特此公告。

　　广东星光发展有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-003

　　广东星光发展有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东星光发展有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2025年1月16日在公司会议室举行。会议的通知于2025年1月14日以电子邮件的形式发布。会议由监事会主席戴文主持。会议应由三名监事投票，实际参加三名监事投票。本次会议的召集、召开、投票程序和监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　《关于子公司计划与关联方共同参与广东瑞江云重组投资及关联交易的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　具体内容见巨潮信息网发布（www.cninfo.com.cn）《关于子公司拟与关联方共同参与广东瑞江云重组投资及关联交易的公告》(公告号:2025-004)。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　广东星光发展有限公司

　　监事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-002

　　广东星光发展有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议的召开情况

　　广东星光发展有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年1月16日在公司会议室举行。会议的通知于2025年1月14日以电子邮件的形式发布。会议由董事长戴俊伟主持，5名董事应出席会议，5名董事实际出席会议（其中：独立董事倪振年通过通信表决出席）。会议的召集、召开、表决程序和出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司的监事和高级管理人员都出席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　关联董事戴俊威以4票同意、0票反对、0票弃权，回避表决，审议通过了《关于子公司计划与关联方共同参与广东瑞江云重组投资及关联交易的议案》。

　　具体内容详见《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于子公司拟与关联方共同参与广东瑞江云重组投资及关联交易的公告》(公告号:2025-004)。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　广东星光发展有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日