公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)关联交易概述

　　本次关联交易是山东金陵矿业有限公司(以下简称“公司”或“公司”)2025年日常关联交易预期的基本情况，主要包括公司及其子公司与关联方之间的采购、销售商品、接受和提供服务。根据日常经营需要，预计2025年日常关联交易总额为92、117.50万元，其中原材料采购、租赁等41.95.00万元，劳务300.00万元，产品、商品等49.17万元，劳务590.50万元，其他与经营相关的关联交易62.50万元。

　　2024年，公司实际与关联方的日关联交易总额为72589.52万元，其中采购原材料、租赁设备等358.75万元，销售产品、商品等36.136.32万元，提供劳务585.95万元，其他与经营相关的关联交易18.50万元。2024年，与山东钢铁集团有限公司及其控制子公司的实际日关联交易金额为91.97万元(包括收取的材料费0.08万元、维修费76.35万元、取暖费0.54万元、租赁费15万元)、偶尔相关交易金额为723.87万元(包括山信软件有限公司采购厂家集中控制改造等固定资产249.59万元，淄博铁鹰球团制造有限公司提供劳务费380.20万元，租赁公司设备94.08万元)，与山东金鼎矿业有限公司偶尔相关交易金额为3.18万元(收取安全培训费)。

　　2025年1月21日，第十届董事会第二次会议(临时)审议通过了《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议及相关交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则，除山东金鼎矿业有限公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司外，由于客户与相关交易的交易对手受同一主体控制，2025年相关金额与相同主体控制下相关方日常相关交易的预期金额以及上述2024年未预期相关金额的累计计算。

　　2025年2月14日，公司第十届董事会第三次会议(临时)审议通过了《关于2025年日常关联交易预期的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘春先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合公司章程及相关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专题会议第二次会议审议通过，并发表了审查意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与关联交易有利害关系的关联方将避免表决。

　　(二)预计日常关联交易的类别和金额

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第7号。11交易及相关交易”第25条“上市公司对日常相关交易进行预测，在实际实施超出预期金额时，将相关关联方与上市公司实际相关交易的总金额与相应的预期总金额进行比较。不同关联方与上市公司的相关交易金额不在同一控制下计算”，对于同一控制下的相关方，公司可以根据实际情况调整相关交易金额，具体交易金额和内容以签订的合同为准。

　　(3)上一年度日常关联交易的实际情况

　　注：1.以上金额均含税；

　　2.如果总数与各分项数据之和尾数不一致，则为四舍五入；

　　3.淄博铁鹰球团制造有限公司、莱芜钢铁集团银山钢铁有限公司、山东钢铁有限公司（含分公司）由山东钢铁集团有限公司控制，2024年与上述关联方实际总金额未超过2024年预期总金额；

　　4.2024年公司与山东金鼎矿业有限公司实际发生总金额未超过2024年 预计总金额；

　　5.2024年上述实际金额未经审计。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方基本情况介绍

　　(二)关联方最新财务数据(未经审计)

　　单位：万元

　　(三)与关联方的关系

　　(四)绩效能力分析

　　莱芜钢铁集团银山钢铁有限公司、淄博铁鹰球制造有限公司、山东钢铁有限公司依法经营，能够在日常交易中正常履行合同协议。多年来，它一直是铁粉的主要销售客户，具有履行合同的能力。

　　山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司、山信软件有限公司、山东金鼎矿业有限公司依法经营，财务状况和生产经营状况良好，能够履行与公司日常交易的合同，具有履行合同的能力。

　　经查询，上述相关人均不是“失信被执行人”。

　　三、关联交易的主要内容

　　(一)关联交易定价原则

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，应当遵循公平、公正、合理的原则。交易价格将根据市场规律和市场类似交易目标的价格确定。如果没有市场价格，双方应遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则。

　　(二)关联交易协议的主要内容

　　关联交易的主要内容见本公告“一、(二)日常关联交易的预期类别和金额”。

　　公司及其下属公司将根据业务需要和具体交易情况与本公告披露的关联方签订相关合同协议。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　交易的目的是基于公司的日常业务活动，公司及其关联交易有利于发挥区域协调，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联方的关联交易，严格遵守“公平、公平、合理”的原则和关联交易定价原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不损害公司和股东的利益；关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不依赖关联方。

　　五、独立董事专项会议审查意见

　　2025年2月14日，公司召开了第十届董事会独立董事专题会议第二次会议，审议通过了《关于2025年日常相关交易预期的议案》

　　1.2024年公司与关联方的日常经营关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际金额不得超过预期金额。虽然日常关联交易的实际情况与预期不同，但差异的主要原因是市场、客户需求和关联方生产经营的变化。公司与关联方进行的日常关联交易是公司正常经营所需的交易。价格公平，程序合规，不影响公司的独立性，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

　　2.公司预计2025年日常相关交易是基于公司日常业务活动的需要，是正常的商业行为，相关交易客观公平，交易价格遵循“公平、公平、合理”的原则和相关交易定价原则，相关业务不会损害和影响公司的独立性，有利于补充公司的整体利益，符合相关法律法规和公司章程，不损害公司和股东的利益，特别是少数股东的利益。

　　因此，我们一致同意提交董事会审议《关于2025年日常相关交易预期的议案》。董事会审议议案时，相关董事应当按照规定避免表决。

　　六、备查文件目录

　　1.第十届董事会第三次会议(临时)决议；

　　2.第十届董事会独立董事专题会议第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东金陵矿业有限公司

　　董事会

　　2025年2月15日

　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-005

　　山东金陵矿业有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会次数:山东金陵矿业有限公司2025年首次临时股东大会。

　　（2）股东大会召集人：2025年2月14日，公司董事会第十届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于召开2025年第一届临时股东大会的议案》。

　　（3）会议的合法性和合规性：股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定和要求。

　　(四)会议的召开日期和时间：

　　1.2025年3月4日(星期二)14日召开现场会议:30。

　　2.网上投票时间：2025年3月4日。

　　其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2025年3月4日9日:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　(2)2025年3月4日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。

　　（5）会议：股东大会将现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为所有股东提供一个在线投票平台，公司股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票的一种方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　(六)会议股权登记日:2025年2月26日(星期三)。

　　(7)出席对象:

　　1.2025年2月26日(股权登记日)下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司所有普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（8）现场会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)提交股东大会表决提案

　　表1：股东大会提案编码示例表

　　(二)披露情况

　　本次会议的审议事项属于公司股东大会的职权范围，符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议的审议提案涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应当避免表决，不得接受其他股东的委托进行表决；本次会议的审议提案将对中小股东（指公司董事、监事、高级管理人员和其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）单独进行表决，并披露结果；审议事项见《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》当天的巨额审议事项（www.cninfo.com.cn）第十届董事会第三次会议(临时)决议公告(公告号:2025-003)和《2025年日常关联交易预期公告》(公告号:2025-004)。

　　三、会议登记等事项

　　(一)法人股东持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东凭股东账户卡和本人身份证办理登记手续；持受托人身份证、受托人身份证复印件、股东账户卡复印件和授权委托书办理登记手续。

　　(3)异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记{需提供上述(1)、(二)项目规定的有效证件复印件}。

　　登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。

　　(5)注册时间:2025年3月3日8日:00-17:00、2025年3月4日8:00-11:30。

　　(6)联系方式:

　　公司地址：山东金陵矿业有限公司，山东省淄博市张店区中埠镇

　　电 话：0533-3088888

　　传 真：0533-3089666

　　邮 编：250081

　　邮 箱：sz000655@163.com

　　联 系 人：于丽媛

　　会议半天后，与会股东自行承担住宿和交通费。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http)进行股东会议://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参与网上投票时需要说明的具体操作内容及格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　(一)第十届董事会第三次会议(临时)决议；

　　(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

　　六、授权委托书(见附件2)

　　特此公告。

　　山东金陵矿业有限公司

　　董事会

　　2025年2月15日

　　附件1：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　(一)投票代码及投票简称:投票代码为“360655”，投票简称“金岭投票”。

　　(二)填写非累积投票提案表决意见:同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2025年3月4日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.2025年3月4日上午9日，互联网投票系统开始投票:2025年3月4日下午15日结束:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指南栏目。

　　3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http。://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2：

　　山东金陵矿业有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金陵矿业有限公司2025年首届临时股东大会，并代表本人行使表决权。

　　本人（本单位）对股东大会审议事项表决如下：

　　注：在“同意”、“反对”、“弃权”栏中，委托人对受托人的授权权限为“同意”√以同一提案为准，不得多项授权。

　　如果客户没有具体指示，受托人是否可以按照自己的意愿表决（请在相应的情况下表决）□内填入“√”），□是 □否。

　　委托人签字(法人股东加盖公章)：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号)：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有的股份数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号：

　　受托时间：2025年 月 日

　　注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在股东大会上使用。

　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-003

　　山东金陵矿业有限公司

　　第十届董事会第三次会议(临时)决议公告

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议的召开情况

　　山东金陵矿业有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（临时）于2025年2月11日通知书面交付和电子邮件，2025年2月14日14日:会议由董事长迟明杰主持，公司监事、纪律检查委员会书记、高级管理人员出席会议。会议应当参加9名董事的表决，实际上应当参加9名董事的表决。会议的召开和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了下列议案：

　　1.审议通过2025年日常关联交易预期议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　投票结果：通过

　　关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘春先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生回避了该议案的表决。

　　第十届董事会独立董事专题会议第二次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》同日。（http://www.cninfo.com.cn）《关于2025年日常关联交易预期的公告》(公告号:2025-004)和《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）第十届董事会独立董事专题会议第二次会议披露的审计意见。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　2.审议通过《舆论管理办法》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　投票结果：通过

　　具体内容见公司同日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《舆情管理办法》披露。

　　3.审议通过《2025年全面风险管理报告》的议案

　　根据《综合风险管理办法》（试行）的要求，编制了《2025年综合风险管理工作报告》，总结了公司2024年综合风险管理工作，部署了2025年综合风险管理工作。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　投票结果：通过

　　4.审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　投票结果：通过

　　具体内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》同日。（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2025-005)。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第三次会议(临时)决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业有限公司

　　董事会

　　2025年2月15日