证券代码：300943证券简称：春晖智能控制公告号：2025-006
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2025年1月7日，浙江春晖智能控制有限公司(以下简称“公司”)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2025-004)。股东大会将现场表决与网上投票相结合。根据相关规定，本次会议的相关情况提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次:2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议的合法性和合规性：经公司第九届董事会第五次会议审议批准后，决定召开股东大会。股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)现场会议时间:2025年1月22日(星期三)下午14日:30。
(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2025年1月22日(星期三)，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2025年1月22日(星期三)上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或授权他人出席现场会议；
（2）在线投票：股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供在线投票平台，公司股东可以在上述系统中行使表决权。在线投票包括两种投票方式：证券交易系统和互联网系统，同一股东只能选择其中一种。
公司股东只能在现场表决或网上投票中选择一种表决方式。股东账户以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日:2025年1月16日(周四)
7、出席对象：
(1)截至2025年1月16日(星期四)下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议并参加表决(委托书样式见附件2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
(4)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8、会议地点:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议通过。详见中国证监会2025年1月6日指定的创业板信息披露网站潮流信息网（http://www.cninfo.com.cn）有关披露的公告。
上述提案均为普通决议事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上表决通过。
上述议案1.00、提案2.00已经董事会工资和考核委员会审议通过。
根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准化经营》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
有关联关系的股东应当避免表决，关联股东不接受其他股东的委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法定股东登记。法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件和身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、浙江春辉智能控制有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书（附件2）、法人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
(2)自然人股东登记。自然人股东应持身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证和《浙江春辉智能控制有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
(3)异地股东可通过信函或传真登记(2025年1月21日(星期二):30前送达或传真至公司)，股东应认真填写《浙江春辉智能控制有限公司2025年第一次临时股东大会股东大会登记表》(附件3)，并附身份证和股东账户卡复印件，以便登记确认(信封必须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
2、2025年1月21日上午9日登记时间:30-11:30、下午13:00-16:30。
3、注册地点：公司董事会办公室；
信函登记地址：公司董事会办公室，请在信函上注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
邮编：312300；
传真号：0575-82158515。
4、注：出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关文件到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：陈峰；
联系电话：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
6、会议费：与会人员自行承担住宿和交通费。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站:http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、参与网上投票的具体操作流程；
2、浙江春辉智能控制有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书；
3、浙江春辉智能控制有限公司2025年首次临时股东大会股东登记表。
特此公告。
2025年1月20日，浙江春晖智能控制有限公司董事会
附件1
参与网上投票的具体操作流程
股东大会以网络形式向股东提供投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程如下：
一、网上投票程序
1、投票代码：350943；
2、投票简称：春晖投票。
3、填写表决意见或选举票数：
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
股东对总提案和具体提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。如果股东首先对具体提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果首先对总提案进行表决，然后对具体提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2025年1月22日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2025年1月22日下午3日(现场股东大会结束日):00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.CN通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内进行投票。
附件2
浙江春晖智能控制有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
全权委托先生/女士代表本人/公司出席浙江春辉智能控制有限公司于2025年1月22日召开的2025年第一次临时股东大会现场会议，并按授权委托书指示代表本人/公司对会议审议的各项议案进行投票。如果没有指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代表本次会议签署相关文件。
注：股东应“同意”表决意见、“反对”或“弃权”对应的空间内打“√“，只能选择其中一个，多选择或不选择被视为弃权。如果客户没有明确的指示，受托人可以自行投票。授权委托书复印件或上述格式有效。
委托人(个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章)
身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股的性质和数量：
客户(签名)：
受托人身份证号：
受托日期：年月日
委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
附件3
浙江春晖智能控制有限公司
2025年第一次临时股东大会股东登记表
注：
1、请用正楷填写全名和地址(必须与股东名册中包含的相同)。
2、2025年1月21日，已填写并签署的参与股东登记表应为16日:00前送达、邮寄或传真到公司，并通过电话与公司确认发送的信函或传真。
3、根据上述格式，上述股东参会登记表的剪报、复印件或自制均有效。
责编：戴露露
