证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告号：2025-008
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
2025年1月19日，公司第九届二十七届董事会会议通知及会议材料直接或电子邮件送达董事、监事、高管。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2025年1月24日举行。
三、董事出席情况
参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。
4.本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
第二，董事会会议的审议情况
会议审议并通过了下列议案：
1、制定董事会授权决策计划的议案
为完善董事会授权管理，进一步规范董事会授权管理行为，明确董事会授权董事长、总经理具体事项和配额标准，根据公司章程、董事会议事规则、董事会授权管理制度，结合实际情况，制定董事会授权决策计划。
经董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权。提案获得批准。
2、修订重大事项决策权责清单的议案
公司根据实际情况修订了重大事项决策权责清单，进一步细化和完善了决策事项，优化了决策形式。
经董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权。提案获得批准。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
山西太钢不锈钢有限公司董事会
二〇二十五年一月二十四日
责编：戴露露
