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新疆天业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
## 新疆天业股份有限公司
**2025年第一次临时股东大会通知**
尊敬的股东：
您好！感谢您对新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）的关注与支持。兹定于2025年3月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
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### **一、会议时间**
**日期：** 2025年3月28日
**时间：** 上午10:00
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### **二、会议地点**
**地址：** 新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
**会场：** 公司一楼多功能会议室
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### **三、会议议题**
1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
（具体议案内容请详见附件）
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### **四、参会方式**
#### **1. 股东参会资格**
截至2025年3月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
#### **2. 现场参会**
- **签到时间：** 2025年3月28日上午9:00-10:00
- **签到地点：** 公司一楼大厅
#### **3. 网络投票**
公司将提供网络投票平台，具体操作方式请详见会议通知附件。
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### **五、会议登记方法**
#### **1. 登记手续**
- 法人股东：
- 营业执照复印件（加盖公章）
- 股票账户卡
- 法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证
- 个人股东：
- 股票账户卡
- 本人身份证及授权委托书（如需）
- 异地股东可采用传真或信函方式登记，需附上述材料复印件。
#### **2. 登记地点**
**地址：** 新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
**联系人：** 李新莲、陈航
**电话：** 0993-2623118
**传真：** 0993-2623163
**邮箱：** master@xj-tianye.com
#### **3. 登记时间**
2025年3月26日、27日上午10:00-13:30，下午16:00-19:30。
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### **六、其他事项**
1. 本次股东大会现场会议的食宿及交通费用自理。
2. 请各位股东准时参会，如有特殊情况无法出席，请及时委托代理人行使表决权。
3. 未尽事宜，请联系公司证券部。
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**新疆天业股份有限公司董事会**
**2025年3月24日**
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### **附件1：授权委托书**
（具体内容详见原通知）
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如您有任何疑问或需要进一步的协助，请随时与我们联系。感谢您的参与！
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