深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议无否决事项。
一、会议召开情况
(一) 会议时间：2025年3月24日
(二) 会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室
(三) 股东出席情况：普通股股东及优先股恢复表决权的股东。
(四) 会议形式：现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 主要人员：公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议结果
1. 议案名称： 关于为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：具体数据未公开。
无其他重大事项需要特别说明。
三、法律意见
广东信达律师事务所指派律师黄劲业、杨阳见证本次股东大会。见证意见如下：
(1) 会议召集和召开程序符合法律规定；
(2) 出席人员资格合法有效；
(3) 表决方式及结果合法合规。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
董事会
2025年3月25日
责编：戴露露
