国机精工股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会会议情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 本次股东大会未对前次会议决议进行调整。
一、会议基本情况
1. 会议时间:
- 现场会议: 2025年4月14日下午15:20
- 网络投票: 同日起至当日下午15:00
2. 会议地点: 公司总部会议室
3. 会议方式: 现场结合网络投票
二、参与情况
1. 出席股东大会的股东及代理人总计XX人，代表股份XXXX万股，占公司总股本的XX%。
- 现场出席人数：XX人
- 网络投票人数：XX人
2. 公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。
三、议案审议结果
本次股东大会共审议三项议案，所有议案均获得通过。具体如下:
1. 《关于公司2025年投资计划的议案》
2. 《关于修订公司章程部分条款的议案》
3. 《关于选举第五届董事会成员的议案》
四、法律意见
本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规要求，出席会议人员资格合法有效，表决程序公开透明，结果公正合理。
五、备查文件
1. 2025年第二次临时股东大会决议公告
2. 律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2025年4月15日
责编：戴露露
