证券代码：601133证券简称：柏成股份公告号：2025-008
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2025年2月13日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2025年2月13日14:30
召开地点:国际F21柏诚系统科技有限公司会议室:江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2025年2月13日起，网上投票的起止时间
至2025年2月13日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过。相关公告于2025年1月24日在上海证券日报、中国证券日报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:
1、个人股东亲自出席的，应当携带身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，应当出示代理人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书（详见附件1）。
2、法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应当出示身份证，证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应当出示身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为法人的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的委托书（见附件1）。
4、股东可以通过现场登记、电子邮件、传真或信件（相关文件复印件）进行登记。电子邮件、传真或信件以公司在登记时间内收到为准，请在电子邮件、传真或信件上注明联系电话号码。
(2)2025年2月12日(上午9日)：00-11：30，下午13：00-16：00）。
(三)登记地点:上海中心城开国际F21公司证券事务部办公室，江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号。
六、其他事项
(一)为方便股东按时投票，建议股东优先通过网上投票参加股东大会。
（2）邀请参加现场会议的股东和股东代表在会议开始前半小时到达会场，并服从工作人员的安排，配合会议登记。
(三)请携带有效身份证件、授权文件等(如适用)供律师核实。
(四)与会股东自行承担住宿和交通费用。
(五)会议联系方式:
联系人：证券事务部电子邮件：bothsecurities@jsboth.com
联系电话：0510-85161217传真号码：0510-82761218
特此公告。
柏成系统科技有限公司董事会
2025年1月25日
附件1：授权委托书
报告文件：提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柏成系统科技有限公司：
委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月13日召开的贵公司第一次临时股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：601133证券简称：2025-007年柏诚股份公告号
柏诚系统科技有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
白城系统科技有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年1月24日在公司会议室举行。根据公司章程和董事会议事规则的有关规定，公司于2025年1月24日通知全体董事，并经全体董事一致同意召开会议。会议由董事长建廷主持。会议应由8名董事和8名董事实际出席。公司的监事和高级管理人员都出席了会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司于2025年1月23日召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集项目内部投资结构、延长实施期限的议案》。为进一步提高募集资金使用的标准化，充分保护投资者特别是中小投资者的利益，董事会提议将上述议案提交股东大会审议。详见2025年1月24日在上海证券交易所网站上披露的公司（www.sse.com.cn）相关公告。
公司计划于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会。
投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
柏成系统科技有限公司董事会
2025年1月25日
责编：戴露露
