证券代码：002683证券简称：广东宏大公告号：2025-023
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及上次股东大会变更的决议。
1.会议的召开和出席
(一)召开情况
1、召集人：广东宏达控股集团有限公司第六届董事会
2、2025年2月28日下午15::30
3、广州市天河区兴民路222号C3天营广场东塔56层会议室
4、投票方式：现场投票与网上投票相结合的投票方式
5、会议主持人：董事长郑炳旭先生
6、会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定
(二)出席会议
本次会议采用现场表决与网上表决相结合的方式。共有280名股东（股东授权代表）参加了股东大会，代表371,879,877股，占上市公司总股份的48.9314%。其中，共有10名股东和股东代表参加了现场表决，代表271,056,527股，占上市公司总股份的35.6652%；共有270名股东和股东代表通过网上投票，代表100、823、350股，占上市公司总股份的13.262%。
北京君和（广州）律师事务所见证的全体董事、监事、部分高级管理人员和律师出席了现场会议。
二、二。法案审议表决
会议以现场投票和网上投票相结合的方式审议并通过了以下议案。
1.00关于预计2025年担保额度的议案
总表决：
同意371、161、277股，占出席会议所有股东持股份的99.8068%；反对491、500股，占出席会议所有股东持股份的0.1322%；弃权227、100股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.0611%。
中小股东总表决：
同意持有45,220,153股，占出席会议的中小股东的98.4357%；反对491、500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0699%；弃权227、100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.4944%。
2.00关于选举非独立董事的议案
总表决：
同意371、149、777股，占出席会议所有股东持股份的99.8037%；反对585700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575%；弃权1444400股(其中默认弃权500股)占出席会议所有股东持有的0.0388%。
中小股东总表决：
同意45、208、653股，占出席会议的中小股东持有的98.4107%；反对585700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2750%；弃权144,400股(其中默认弃权500股)占出席会议的中小股东持有的0.3143%。
3.00关于补选独立董事的议案
总表决：
同意371、276、177股，占出席会议所有股东持股份的99.837%；反对475、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278%；弃权128500股(其中默认弃权500股)占出席会议所有股东持有的0.0346%。
中小股东总表决：
同意45、335、053股，占出席会议的中小股东持有的98.6859%；反对475、200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.034%；弃权128500股(其中默认弃权500股)占出席会议的中小股东持有的0.2797%。
三、律师出具的法律意见
会议由北京君和（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶建新、何晓平认为：股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、股东大会投票程序符合法律、法规、公司章程、股东大会议事规则，投票结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年广东宏达控股集团有限公司第二次临时股东大会决议；
2、《关于2025年广东宏达控股集团有限公司第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宏达控股集团有限公司董事会
2025年2月28日
责编：戴露露
