证券代码：002695证券简称：黄上黄编号：2025-002
公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西黄上黄集团食品有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年2月25日通知全体监事。会议于2025年2月28日以通讯会议的形式召开。会议应由3名监事和3名监事亲自出席。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席黄菊宝先生主持，总经理朱军先生、副总经理朱健先生、范旭明先生、副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管出席了会议。监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订的》＜监事会议事规则＞的议案》
具体内容见2025年3月1日发布的指定信息披露媒体巨潮信息网站（http://www.cninfo.com.cn）修订后的监事会议事规则。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于继续使用部分自有资金投资理财的议案》
经认真审查，监事会认为：公司财务状况良好，资金充足，在符合国家法律法规的前提下，确保公司流动性和投资资金的安全，公司继续使用闲置资金不超过3万元，购买安全性高、流动性好、风险可控的国债回购产品、金融机构固定收益产品和低风险金融产品，资金可滚动使用，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。相关的审批程序符合法律、法规和公司章程的规定。同意公司使用总额不超过3万元的闲置自有资金进行投资和财务管理，决议有效期为一年。
详见2025年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分自有资金投资理财的公告》。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第六届监事会第十一次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。
特此公告。
江西黄上黄集团食品有限公司
监事会
二〇二五年三月一日
证券代码：002695证券简称：黄上黄编号：2025-004
关于江西黄上黄集团食品有限公司的召开
通知2025年第一次临时股东大会
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
江西黄上黄集团食品有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第六届董事会第十一次会议。会议决定于2024年3月17日(星期一)召开公司第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议）
3、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)2025年3月17日(星期一)现场会议:30
(2)网上投票时间:2025年3月17日上午9日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；2025年3月17日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或委托他人出席现场会议(见附件2)。
(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能在现场投票或在线投票中选择一种投票方式。不能重复投票。同一投票权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年3月11日。
7、出席会议的对象：
(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；
股权登记日2025年3月11日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会。因某种原因不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌县小兰经济开发区洪州大道66号公司综合楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会拟审议的议案：
(二)审议披露:上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容见《中国证券报》2025年3月1日。、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《巨潮网》（http://www.cninfo.com.cn）第六届董事会第十一次会议决议公告、第六届监事会第十一次会议决议公告。
（3）根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司标准化经营》的要求，上述提案9.00是一项特别决议，超过三分之二的股东（包括股东代理人）应通过出席会议的表决权。
上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东除外）的表决结果应当单独计票，并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真登记；
（1）自然人股东应当持身份证、股票账户卡或者持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应当持代理人身份证、授权委托书、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(二)法人股东由其法定代表人出席的，应当持身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明或者其他有效证明、股票账户卡或者持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持有身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证、受托人身份证办理登记手续。
(3)登记上述证明文件时，可以出示原件或复印件。异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件(2025年3月14日下午16日):30:00前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，必须出示出席人身份证和授权委托书原件。不接受电话登记。
2、2025年3月14日上午9:00：00至11：30，下午13：30至16：30；
3、注册地点：江西省南昌县小兰经济开发区洪州大道66号公司四楼证券部，请注明“股东大会”字样。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：曾细华、万明琪：
联系电话：0791-8598546传输 真：0791—85985546
邮编：330052邮箱：hshspb@163.com
2、股东大会预计将持续半天，出席会议的人员将自行承担交通和住宿费用。
六、备查文件
1、江西黄上黄集团食品有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议，江西黄上黄集团食品有限公司。
特此公告。
江西黄上黄集团食品有限公司董事会
二〇二五年三月一日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：362695，投票简称：黄上投票
2、填写表决意见：
填写表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。
表1:累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月17日上午9日，股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、2025年3月17日上午9日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:00期间的任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，需要根据深圳证券交易所的投资情况进行投票
《网络服务身份认证业务指南》（2016年修订）规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn
通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内进行投票。
附件2：
授权委托书
江西黄上黄集团食品有限公司董事会：
2025年3月17日(星期一)在江西省南昌县小兰经济开发区洪州大道66号公司综合楼三楼会议室举行的江西黄上黄集团食品有限公司第一次临时股东大会，授权委托(先生、女士)代表(本公司、本人)出席。根据以下说明对以下提案进行投票。（本公司、本人）对本次会议的表决事项没有具体说明的，受托人可以代表本人行使表决权，行使表决权的后果由本单位（本人）承担。
委托人(签字或盖章)：受托人(签字)：
委托人持有的股份数：受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人身份证号码(或营业执照号码)
委托日期：年月日
（法定股东应由法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章）
证券代码：002695证券简称：黄上黄编号：2025-003
江西黄上黄集团食品有限公司
关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
江西黄集团食品有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资和财务管理的议案》，同意公司使用不超过3万元的闲置自有资金进行投资和财务管理，购买安全性高、流动性好、风险可控的国债反向回购产品、金融机构固定收益产品和低风险金融产品。在上述金额内，资金可以滚动使用。本议案不需要提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益产品和低风险理财产品，提高闲置资金使用效率和资产回报率，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前自有资金情况，自有资金总额不超过3万元。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：在保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期金融产品（期限不超过12个月），包括国债反向回购产品、金融机构固定收益产品和低风险金融产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》的风险投资规定。
4、资金来源：资金为公司自有资金。
5、决议有效期：自董事会批准之日起12个月内有效。
6、董事会授权总经理行使投资决策权，财务负责人负责具体购买事宜。
二、投资风险分析
1、投资风险：
(1)公司选择的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，投资收益受市场波动影响。
（2）公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
(3)相关人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）公司将合理开展国债反向回购产品、金融机构固定收益产品、低风险金融产品的投资业务，结合生产经营和资金使用计划，确保投资资金为公司闲置自有资金。
（2）公司财务中心是投资金融机构固定收益产品和低风险金融产品的具体经办部门，公司证券部是投资国债反向回购产品的具体经办部门，财务中心负责人是投资金融机构固定收益产品和低风险金融产品的第一责任人，证券部负责人是投资国债反向回购产品的第一责任人。
（3）公司审计中心是金融机构固定收益产品、低风险金融产品投资和国债反向回购产品投资的监督部门。审计中心对金融机构固定收益产品、低风险金融产品和国债反向回购产品的投资进行事前审计、监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益产品、低风险金融产品和国债反向回购产品的审批、实际操作、资金使用和收入，督促财务部门及时进行会计处理，核实会计处理。审计中心负责人是监督义务的第一责任人。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，不影响公司主营业务，有利于提高闲置自有资金的利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。
2、公司将根据自身实际需要及时寻求良好的交易机会和投资品种，确保收入和日常生产经营活动所需的资金不被占用，对公司未来的财务状况和生产经营产生积极影响。
四、公司在公告日前十二个月内购买理财产品
其余财务管理是购买国债逆回购产品。截至本公告之日，公司购买国债逆回购产品的余额为5000万元。
五、监事会意见
经认真审查，监事会认为：公司财务状况良好，资金充足，在符合国家法律法规的前提下，确保公司流动性和投资资金的安全，公司继续使用闲置资金不超过3万元，购买安全性高、流动性好、风险可控的国债回购产品、金融机构固定收益产品和低风险金融产品，资金可滚动使用，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益。相关的审批程序符合法律、法规和公司章程的规定。同意公司使用总额不超过3万元的闲置自有资金进行投资和财务管理，决议有效期为一年。
六、备查文件
1、江西黄上黄集团食品有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议，江西黄上黄集团食品有限公司。
特此公告。
江西黄上黄集团食品有限公司
董事会
二〇二五年三月一日
责编：戴露露
