证券代码：68535证券简称：华海诚科公告号：2025-006
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
ー、本次交易的基本情况
江苏华海成科新材料有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份、可转换公司债券、支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称“目标公司”）70%的股权，并筹集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《科技创新板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，但不构成相关交易，也不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人的变更。
根据上海证券交易所的有关规定，公司股票自2024年11月12日开盘以来停牌，停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司积极组织有关各方推进交易，并及时发布停牌进度公告。详见公司2024年11月12日在上海证券交易所网站上发布的详细信息(www.sse.com.cn)《江苏华海诚科新材料有限公司关于计划发行股票和支付现金购买资产的暂停公告》（公告编号：2024-044）和《江苏华海诚科新材料有限公司关于计划发行股票和支付现金购买资产进展的公告》（公告编号：2024-049）于2024年11月19日发布。
2024年11月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了与本次交易相关的议案，如发行股份、转换公司债券、支付现金购买资产、筹集配套资金等。详见公司2024年11月26日在上海证券交易所网站上发布的详细信息(www.sse.com.cn)《江苏华海成科新材料有限公司发行股份、可转换公司债券、支付现金购买资产、筹集配套资金计划》及相关公告。同日，公司披露了《江苏华海成科新材料有限公司关于披露发行股份、可转换公司债券、支付现金购买资产、筹集配套资金计划的一般风险提示》（公告号：2024-052），公司股票于2024年11月26日开盘。
2025年1月5日，公司披露了《江苏华海成科新材料有限公司关于规划重大资产重组的进展公告》(公告号:2025-001)。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上公布。(www.sse.com.cn)的相关公告.
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，公司正在积极与交易方沟通交易计划，有序推进交易相关工作。与本次交易相关的审计和评估正在持续有序地进行中。公司已协调本次交易的中介机构进入现场进行尽职调查。根据本次交易的进展情况，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易只有在满足多个交易条件后才能实施，包括但不限于上市公司再次召开董事会、股东大会审议通过本次交易、交易对手完全必要的内部决策程序、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否获得上述批准和注册，以及最终批准和注册的时间都不确定。为保证信息披露的公平性，维护投资者的利益，公司将严格按照有关法律法规的规定披露本次交易的进展情况。相关信息以公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站为准(www.sse.com.cn)以公告为准。请广大投资者合理投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏华海诚科新材料有限公司董事会
2025年1月26日
责编：戴露露
