证券代码：603898证券简称：好莱客公告号：2025-005
债券代码:113542债券简称:好客转债:
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2025年1月20日至2025年2月17日，广州好来客创意家居有限公司(以下简称“公司”)股价连续30个交易日收盘价至少低于转股价80%，触发“好客转债”转股价向下修正条款。
●经公司第五届董事会第十八次会议审议，公司董事会提议修改“好客转债”转股价格。
●本次向下修正转股价格仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
可转换公司债券的基本情况
公司于2019年8月1日公开发行630万张可转换公司债券，面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。可转换债券到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)赎回未转换的可转换债券。
经上海证券交易所自律监管决定[2019]181号批准，公司发行的6.30亿元可转换公司债券自2019年8月23日起在上海证券交易所上市。债券简称“好客可转换债券”，债券代码为“113542”。2020年2月12日至2025年7月31日，初始转换价格为16.62元/股。
由于2019年、2020年、2021年、2022年和2023年的年度权益分配，公司相应调整了“好客可转换债券”的转换价格。有关具体调整方案，请参阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述相关公告。“好客转债”最新转股价为15.18元/股，调整实施日期为2024年6月6日。
二、股价向下修正条款
(一)修正权限和修正幅度
根据《广州好莱科创意家居有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在发行可转换公司债券存续期间，公司董事会有权在任何连续30个交易日内15个交易日的收盘价低于可转换股票价格的80%，并提交公司股东大会审议表决。上述计划只有出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转换价格不得低于股东大会前20个交易日公司a股平均交易价格和前一个交易日公司a股平均交易价格。同时，修订后的股票转换价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(2)修改程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正转股价格的情况
2025年1月20日至2月17日，公司股价连续30个交易日至少有15个交易日收盘价低于转股价80%，触发“好客转债”转股价向下修正条款。
为了优化公司的资本结构，支持公司的长期稳定发展，有效维护所有投资者的利益，公司董事会建议修改“好客可转换债券”的转换价格，并提交股东大会审议。根据《募集说明书》的规定，修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日的平均交易价格和前一个交易日的平均交易价格。同时，修订后的转换价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。如果上述任何指标高于调整前“好客可转换债券”的转换价格（15.18元/股），则无需调整“好客可转换债券”的转换价格。
为确保“好客可转换债券”转换价格相关事项的顺利进行，公司董事会要求股东大会授权董事会根据招股说明书中的相关规定，包括但不限于确定修订后的转换价格、生效日期等必要事项，并完全办理相关手续，授权有效期自股东大会批准之日起至相关修订工作完成之日止。
四、风险提示
修改“好客可转换债券”转换价格的提案仍需提交公司股东大会审议，出席会议的股东持有有效表决权的三分之二以上方可实施。股东大会表决时，持有“好客可转换债券”的股东应当避免。请注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居有限公司董事会
2025年2月18日
证券代码：603898证券简称：好莱客公告号：2025-007
债券代码:113542债券简称:好客转债:
广州好莱客创意家居有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会
通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2025年3月5日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期:2025年3月5日14:30
地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2025年3月5日起，网上投票起止时间：
至2025年3月5日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
该议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。详见2025年2月18日上海证券交易所网站披露。（www.sse.com.cn）并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发表公告。
2、特别决议：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“好客转债”的股东
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、参加会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
为确保股东大会的顺利召开，出席股东大会的股东和股东代表应提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
（1）法定股东应当持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件登记；
(2)自然人必须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明登记；
(3)委托代理人必须持身份证原件和授权委托书(见附件)、登记委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明；
(4)异地股东可以通过传真、信函或电子邮件登记(传真和电子邮件于2025年3月4日17日):30前，公司收到传真或信件为准)。
2、注册时间:2025年3月4日(星期二)09:00-12:00、13:00-17:30
3、注册地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
邮编：510665
电话：020-89311882
传真：020-89311899
邮箱地址：ir@holike.com
联系人：刘玉辉
2、股东大会半天，出席者自行承担住宿和交通费用。
特此公告。
广州好莱客创意家居有限公司董事会
2025年2月18日
附件1：授权委托书
报备文件：
1、公司第五届董事会第十八届会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居有限公司：
委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年3月5日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：603898证券简称：好莱客公告号：2025-006
债券代码:113542债券简称:好客转债:
广州好莱客创意家居有限公司
第五届董事会第十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年2月10日，广州好莱客创意家居有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议的通知和材料书面发布，会议于2025年2月17日下午15日发布:00在公司会议室进行了现场投票。会议由董事长沈汉彪先生主持。会议应出席5名董事，实际出席5名董事。公司的所有监事和高级管理人员都出席了会议。会议的召开和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票一致通过下列决议：
(一)以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改“好客转债”转股价格的议案》，仍需提交公司股东大会审议。
2025年1月20日至2月17日，公司股价连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于转换价格的80%，触发了“好客可转换债券”转换价格的向下修正条款。
为了优化公司的资本结构，支持公司的长期稳定发展，有效维护所有投资者的利益，公司董事会建议修改“好客可转换债券”的转换价格，并提交股东大会审议。根据广州好客创意家居有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”），修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日和前20个交易日，修订后的转换价格不得低于最新审计的每股净资产值和股票面值。如果上述任何指标高于调整前“好客可转换债券”的转换价格（15.18元/股），则无需调整“好客可转换债券”的转换价格。
为确保“好客可转换债券”转换价格相关事项的顺利进行，公司董事会要求股东大会授权董事会根据招股说明书中的相关规定，包括但不限于确定修订后的转换价格、生效日期等必要事项，并完全办理相关手续，授权有效期自股东大会批准之日起至相关修订工作完成之日止。
具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》2025年2月18日刊登。（www.sse.com.cn）上述《广州好莱客创意家居有限公司关于董事会提议下调“好客转债”转股价格的公告》(公告号:2025-005)。
(二)以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提交2025年第一次临时股东大会的议案》
2025年3月5日，公司董事会同意在广州市天河区科云路18号好莱科创意中心会议室举行2025年首次临时股东大会，授权公司董事会秘书办公室办理2025年首次临时股东大会的具体事宜。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站2025年2月18日发布的《中国证券报》（www.sse.com.cn）《广州好莱客创意家居有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2025-007)。
特此公告。
广州好莱客创意家居有限公司董事会
2025年2月18日
报备文件：
1、公司第五届董事会第十八届会议
责编：戴露露
