证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告号：2025-005
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十次会议于2025年2月11日通知公司全体董事、监事，会议于2025年2月21日在顺鑫国际商务中心12层会议室举行，会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长李英林先生主持，公司监事、高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案。
北京顺信控股集团有限公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请30亿元的综合授信额度，期限为一年，提供连带责任担保。
投票结果：有效投票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的议案》已经审议通过。
公司计划在中国农业银行有限公司北京顺义分行办理年度信贷总额不超过17亿元的融资计划。信贷期限为一年。审批融资安排以公司的融资申请和具体的融资文件为准。
投票结果：有效投票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。
公司拟向北京顺信控股集团有限公司申请杭州银行股份有限公司北京顺义支行5亿元的综合授信额度，期限为一年。
投票结果：有效投票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。
公司计划向招商银行北京分行申请5亿元的综合信用额度，期限为一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任担保。
投票结果：有效投票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请营运资金贷款授信》的议案。
公司计划向中国建设银行有限公司北京顺义分行申请10亿元的营运资金授信，期限为一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任担保。
投票结果：有效投票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业有限公司
董事会
2025年2月22日
责编：戴露露
